Initiativ mot Bedrägerier i Kryptovaluta
Två parallella initiativ från brottsbekämpande myndigheter och privata företag har fryst över 300 miljoner dollar i kryptovaluta i en insats mot bedrägerier. Enligt Bleeping Computer har blockchain-intelligensföretaget TRM Labs, tillsammans med TRON, Tether och Binance, gått med i T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) som lanserades i september 2024.
T3+ Global Collaborator Program
Dessa operationer, kallade T3+ Global Collaborator Program, har beslagtagit mer än 250 miljoner dollar i kriminella tillgångar världen över sedan starten. ”Sedan starten i september 2024 har T3 FCU arbetat nära med brottsbekämpande myndigheter globalt för att identifiera och störta kriminella nätverk,” sade TRM Labs i ett meddelande denna vecka. ”Att frysa över 250 miljoner dollar i olagliga tillgångar på mindre än ett år är ett starkt bevis på vad som är möjligt när branschen förenas med ett gemensamt mål,” sade Tethers VD Paolo Ardoino.
Globala Insatser mot Finansiella Brott
T3-initiativet har hjälpt globala brottsbekämpande myndigheter att bekämpa penningtvätt, investeringsbedrägerier och andra finansiella brott. USA och Kanada har samarbetat med Chainalysis för att spåra bedrägeripengar. Det andra initiativet involverade myndigheter från USA och Kanada, som genomfört flera operationer för att frysa 74 miljoner dollar i kryptovaluta.
Project Atlas och Operation Avalanche
Enligt en Chainalysis-rapport som publicerades i torsdags har Project Atlas, lett av Ontario Provincial Police (OPP), och Operation Avalanche, ledd av BC Securities Commission, beslagtagit kryptotillgångar värda tiotals miljoner i olagliga medel. Till exempel fokuserade Project Atlas på att identifiera och störa investeringsbedrägerier. Operationen involverade samarbete mellan olika brottsbekämpande och privata aktörer.
”Project Atlas identifierade mer än 2 000 kryptovaluta plånboksadresser kopplade till bedrägeridrabbade i över 14 länder, inklusive Kanada, USA, Australien, Tyskland och Storbritannien,” framgår det av rapporten.
Intressant nog förhindrade projektet att mer än 70 miljoner dollar i kryptovaluta stals. Dessutom identifierade Operation Avalanche, som stöddes av Chainalysis, över 4,3 miljoner dollar i förluster kopplade till Ethereum-baserade bedrägerischeman. Operationen involverade flera kanadensiska regleringspartner, inklusive Ontario Provincial Police, Vancouver Police och Delta Police Department.
Utmaningar med Bedrägerier
Bedrägerischeman utgör fortfarande ett globalt problem trots den beslagtagna kryptovalutan hittills. ”Bedrägliga investeringsscheman förblir ett globalt problem, särskilt inom kryptovaluta, där regleringen fortfarande hänger efter i många jurisdiktioner,” sade Natalie Newson, senior blockchain-utredare på CertiK, till Cryptonews. Enligt Newson är Ponzi-scheman tyvärr fortfarande vanliga inom kryptovaluta på grund av dess decentraliserade natur.
Höga och snabba avkastningslöften lockar fortfarande investerare och utnyttjar luckor i regleringsverkställighet. ”Att upprätthålla en hälsosam skepticism mot investeringar som saknar transparens eller inte är registrerade hos lämpliga regleringsorgan är avgörande för att skydda tillgångar,” tillade hon.
