Beslag av medel kopplade till Capstone
USA:s åklagare har beslagtagit nästan 84 miljoner dollar från bankkonton och kryptovaluta-plånböcker kopplade till ett Montana-betalningsföretag som är associerat med Tether. Den civila konfiskeringen riktar sig mot Capstone, ett företag för penningtjänster som påstås ha utgett sig för att vara ett informations- och teknikföretag för att öppna konton hos stora banker, samtidigt som de flyttade pengar för kryptoföretag, rapporterar Reuters.
Rättsliga åtgärder och påståenden
Rättsdokumenten anger att Capstone, registrerat i Montana, behandlade betalningar för två kryptoföretag genom en bank i Dominica. Åklagare hävdar att företaget också drev ett schema som konverterade bedrägerivinster till kryptovaluta genom att utge sig för att vara FBI-agenter.
Nästan 81 miljoner dollar har beslagtagits från Capstone-konton hos Wells Fargo och cirka 2 miljoner dollar från ett konto hos JPMorgan Chase. Dessutom togs cirka 1,2 miljoner dollar i Tether-tokens, som är kopplade till den amerikanska dollarn, enligt en ansökan från juli som först rapporterades av The Information.
Tethers svar och framtida åtgärder
Tether har meddelat att de var en kund hos den dominikanska banken och att deras tillgångar där var begränsade. En talesperson kommenterade Capstones påstådda beteende:
”Tether hade ingen kännedom om det beteende som Capstone påstås ha utfört enligt justitiedepartementet.”
Justitiedepartementet har inte anklagat Tether eller de andra involverade företagen för felaktigt beteende. Talespersoner för Wells Fargo och JPMorgan avböjde att kommentera.
Capstones försvar
En advokat för Capstone har sagt till Reuters att företaget förnekar felaktigt beteende och planerar att överklaga klagomålet. Tether utfärdar USDT, en dollar-kopplad kryptovaluta som används för att flytta värde på kryptonätverk.
Följ oss
Missa inte en uppdatering – prenumerera för att få e-postaviseringar direkt till din inkorg. Vi täcker framtiden för finans, inklusive makroekonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta och web 3.
Kategorier
- Bitcoin
- Ethereum
- Handel
- Altcoins
- Futuremash
- Financeflux
- Blockchain
- Reglering
- Bedrägerier
- HodlX
- Pressmeddelanden
Om oss
OM OSS | REDAKTIONSPOLITIK | INTEGRITETSPOLITIK | VILLKOR OCH BESTÄMMELSER | KONTAKT | ANNONSERA
GÅ MED OSS PÅ TELEGRAM | GÅ MED OSS PÅ X | GÅ MED OSS PÅ FACEBOOK
COPYRIGHT 2017-2026 THE DAILY HODL.
