Paxfuls Rättsliga Problem
Paxful, den peer-to-peer Bitcoin-börsen som stängdes 2023, dömdes denna vecka av en federal domstol att betala 4 miljoner dollar i böter efter att ha erkänt sig skyldig till flera brottsliga anklagelser. Företaget nådde en överenskommelse med justitiedepartementet och finansdepartementet i december, där de erkände att de medvetet överfört medel som var involverade i penningtvätt, bedrägeri och prostitution samt kommersiell sexhandel.
Företagets Verksamhet och Brott
Enligt justitiedepartementet faciliterade företaget cirka 3 miljarder dollar i affärer mellan 2017 och 2019 och samlade in nästan 30 miljoner dollar i intäkter från denna verksamhet. Paxful överförde medvetet Bitcoin på uppdrag av kunder, inklusive Backpage, en webbplats för prostitutionsannonser som tjänade pengar på olagligt sexarbete, inklusive sådant som involverade minderåriga.
Paxfuls grundare skrytte vid ett tillfälle om ”Backpage-effekten” och dess positiva inverkan på Paxfuls verksamhet, enligt justitiedepartementet.
”Genom att sätta vinst framför efterlevnad möjliggjorde företaget penningtvätt och andra brott,” sa Eric Grant, en amerikansk åklagare som var involverad i fallet, på onsdagen. ”Denna dom sänder ett tydligt budskap: Företag som blundar för brottslig verksamhet på sina plattformar kommer att möta allvarliga konsekvenser enligt amerikansk lag.”
Överenskommelse och Påföljder
Som en del av sin överenskommelse erkände Paxful att den lämpliga straffrättsliga påföljden för deras brott skulle överstiga 112 miljoner dollar. Men justitiedepartementet bedömde att företaget inte skulle kunna betala en böter som översteg 4 miljoner dollar. En federal domare bekräftade böterna på 4 miljoner dollar under en domstolsförhandling på tisdagen.
Paxful har också gått med på att betala en civil böter på 3,5 miljoner dollar till FinCEN, en byrå inom finansdepartementet, för sitt beteende. År 2024 erkände Paxfuls medgrundare, Artur Schaback från Estland, sig skyldig till att ha brutit mot amerikanska lagar om penningtvätt.
