Kryptovaluta-bedrägeri i Indien
En före detta offentlig anställd i Indien har blivit offer för ett sofistikerat kryptovaluta-bedrägeri och förlorat cirka Rs. 1,28 crore (ungefär $133,000) till bedragare som opererade via WhatsApp och en bedräglig handelsplattform.
Bedragarnas Metoder
Offret lades till en WhatsApp-grupp kallad ”531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, där brottslingar som utgav sig för att vara finansiella experter vann hans förtroende. Gruppens administratör identifierade sig som professor Rajat Verma, medan en annan medlem påstod sig vara analytikern Meena Bhatt.
Dessa individer övertygade gruppmedlemmarna att ladda ner en mobilapplikation genom en specifik domän, med löften om exklusiv tillgång till blockaffärer och högvärdiga Initial Public Offering (IPO)-allokeringar som inte var tillgängliga för vanliga investerare.
Investeringar och Förluster
Bedragarna använde en beräknad strategi för att locka sitt mål. De dirigerade offren att ladda ner en applikation, som presenterades som en port till premium investeringsmöjligheter. Ingenjören satte initialt in Rs. 1 lakh på plattformen. För att etablera trovärdighet tillät bedragarna honom att ta ut Rs. 5,000 utan problem. Denna lilla uttag tjänade sitt syfte.
Offret trodde att plattformen var legitim och började investera större belopp under de följande veckorna. Mellan november och början av december övertygades han att göra betydande insättningar för vad bedragarna påstod var prenumerationer på Capital Small Finance Bank IPO och deltagande i aktieåterköpsprogram. Offret överförde cirka Rs. 1,2 crore genom flera bankkonton och Unified Payments Interface (UPI)-transaktioner.
Upptäckten av Bedrägeriet
Problem uppstod när ingenjören försökte ta ut sina vinster. Bedragarna krävde en 20% provision innan de behandlade några uttagsbegärningar. När han vägrade betala denna extra avgift frös bedragarna helt hans konto. Offret insåg då att han hade blivit lurad och anmälde händelsen till Cyberabad cyberbrottspolisen, som har inlett en utredning i ärendet.
Ökning av Kryptovaluta-relaterade Brott
Indiska myndigheter rapporterar en kraftig ökning av kryptovaluta-relaterade brott i hela landet. Brottsbekämpande myndigheter arbetar aktivt för att bekämpa dessa scheman, som har blivit alltmer sofistikerade och utbredda.
Ett annat nyligen fall involverade en artificiell intelligensforskare som förlorade pengar genom ett krypto-investeringsbedrägeri. Offret träffade en kvinna på en äktenskapswebbplats som introducerade honom för en investeringsplattform. Under tre månader överförde han Tether (USDT) i 14 separata transaktioner.
Utredare upptäckte att vissa medel gick till ett konto registrerat under Shankar Sahu, medan över Rs. 13 lakh kanaliserades genom en enhet som heter RR Physiotherapy. Det återstående beloppet konverterades till olika digitala tillgångar och överfördes till plånböcker i Storbritannien och Malaysia.
Varningar från Myndigheterna
Den indiska polisen har utfärdat brådskande varningar till invånarna om spridningen av investeringsbedrägerier. Myndigheterna noterar att bedrägliga scheman har nått oöverträffade nivåer, särskilt under festligheterna när människor är mer benägna att fatta ekonomiska beslut.
