Översikt av fallet Daniel Ianello
Daniel Ianello, en man som anklagas för att ha orkestrerat en exit-scam kopplad till kryptoprojektet The Phoenix, har lämnat in en begäran om att avvisa en stämning riktad mot honom i den federala domstolen i Tennessee. Enligt klagomålet ska Ianello ha tagit över Phoenix Community Capital i oktober 2022 och genomfört vad som liknar en exit-scam.
Detaljer kring anklagelserna
Efter att ha tagit kontroll över The Phoenix tillgångar ska han ha stängt ner dess smarta kontrakt kort därefter. Klagande hävdar att han då ”flyttade hundratusentals dollar i investerarpengar, började radera inlägg på Discord, raderade tidigare versioner av Phoenix webbplats och meddelade att ’de smarta kontrakten’ inte skulle återställas.”
I sin begäran om avvisande hävdar Ianello att han är bosatt i Michigan och har ingen avsiktlig kontakt med Tennessee. I inlagan står det:
”Denna domstol har inte personlig jurisdiktion över Mr. Ianello. Mr. Ianello är bosatt i delstaten Michigan.”
Ianello påstår också att han aldrig sålt några värdepapper sedan han gick med i företaget genom att förvärva dess tillgångar först efter de påstådda försäljningarna. Han menar att han inte gjort några uttalanden relaterade till de erbjudna investeringarna och anklagar de klagande för att blanda ihop honom med The Phoenix och dess grundare.
Projektets löften och kryptobedrägerier
Projektet gjorde djärva löften. Enligt dess CoinMarketCap-sida använde The Phoenix sin ”stora kapitalpool av samhällstillgångar” för att få tillgång till investeringsmöjligheter som inte var tillgängliga på detaljhandelsmarknaden. Avkastningen på dessa investeringar lovades att distribueras bland tokeninnehavare genom en vinstutdelning. The Phoenix lovade också ett internt inkubationsprogram som skulle möjliggöra för ledningsteamet att finansiera, skapa och hantera nya projekt. Detta skulle i sin tur påstås leda till att ”en hög procentandel av vinstdelningen ges till samhället.”
Kryptobedrägerier är ett hett ämne. Bedrägerier förblir ett ihållande problem inom kryptosfären. En rapport från blockchain-säkerhetsföretaget CertiK på tisdagen hävdar att förluster till följd av kryptohack, utnyttjanden och bedrägerier ökade till 2,47 miljarder dollar under första halvåret 2025. Som Cointelegraph rapporterade i fredags har en självutnämnd offer för en kryptoromansbedrägeri som nyligen stämde Citibank för att ha missat varningssignaler just lämnat in en andra stämning riktad mot två andra banker. I slutet av juni kommer en man i centrum för ett kryptoponzi-schema att tillbringa nästan åtta år bakom galler efter att en federal domare dömt honom till 97 månaders fängelse i Brooklyn, New York.
