Arrest av rideshare-förare för bedrägeri
En rideshare-förare i Los Angeles har arresterats och åtalats på federala grunder för att ha bedrägligt erhållit mer än 2 miljoner dollar i COVID-19-pandemilån för företag och använt dessa medel för att köpa kryptovaluta, enligt U.S. Attorney’s Office för Central District of California. Bruce Choi, 34 år och bosatt i Koreatown, arresterades i tisdags på San Francisco International Airport och åtalades för trådbedrägeri och penningtvätt i samband med den påstådda planen, enligt ett pressmeddelande från DOJ.
Bedrägliga ansökningar och fiktiva företag
Federala åklagare hävdar att Choi lämnade in falska ansökningar om COVID-19-stöd för företag, avsedda att hjälpa legitima företag att överleva de ekonomiska störningar som pandemin medförde. Enligt åtalspunkten framställde Choi sig själv som VD och ägare av ett företag som heter ”Premier Republic”, vilket åklagarna beskriver som en fiktiv enhet som varken hade affärsverksamhet eller anställde någon.
På uppdrag av Premier Republic anklagas Choi för att ha lämnat in en bedräglig ansökan om Economic Injury Disaster Loan och mottagit cirka 2 miljoner dollar i medel. Åklagarna påstår att Choi senare överförde intäkterna från denna plan till ett konto på kryptobörsen Kraken. Som en del av utredningen har åklagarna beslagtagit nästan 40 BTC, tillsammans med andra kryptovalutor.
Potentiella straff och federala insatser
Om Choi fälls kan han stå inför betydande straff, där varje åtal för trådbedrägeri kan ge ett maximalt straff på 30 år, medan åtal för penningtvätt kan ge upp till 10 år. Fallet belyser de pågående federala insatserna för att åtala påstått bedrägeri relaterat till pandemistödprogram, som distribuerade miljarder i nödfinansiering till företag under COVID-19-nedstängningar. Small Business Administration och andra myndigheter har samarbetat med brottsbekämpande myndigheter för att identifiera potentiellt bedrägliga krav bland de miljontals ansökningar som mottagits.
Internationella fall av missbruk av COVID-stöd
Myndigheter världen över fortsätter att åtala fall där COVID-stöd har missbrukats för att köpa kryptovaluta. År 2023 erkände en TikTok-influencer sig skyldig till åtal för trådbedrägeri efter att ha bedragit långivare och den amerikanska regeringen på 1,2 miljoner dollar i stödlån och tvättat en del av intäkterna genom kryptovaluta. Förra året dömdes ägaren av ett landsbygdsföretag för glasinstallation i England till två års fängelse efter att ha säkrat mer än 130 000 dollar i lån och överfört cirka 10 000 dollar till ”investerings- och kryptoinvesterings” företag.
