Kryptovalutor och Korruption i Nigeria
Korrupta politiker i Nigeria använder kryptovalutor för att dölja och fördunkla illegitim rikedom, enligt Ola Olukoyede, verkställande ordförande för Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Vid ett evenemang som markerade årets Afrikanska Unionens Antikorruptionsdag varnade Olukoyede för riskerna med den växande användningen av kryptovaluta, med särskilt fokus på investeringsbedrägerier.
”Våra fynd visar att bedrägliga politiker redan perfekterar scheman och döljer sin stöld i kryptovalutor för att undkomma de utredande nätverken från antikorruptionsmyndigheterna,” sa han.
Han riktade också sin uppmärksamhet mot ”rogue politicians”, som enligt EFCC är kopplade till ökningen av kryptovalutabedrägerier i Nigeria. Stulna medel och oförklarad rikedom lagras i plånböcker, och betalningar för tjänster görs genom detta fönster. EFCC gav inga ytterligare detaljer i sitt pressmeddelande och har inte heller svarat på Decrypts begäran om kommentar.
Expertutlåtanden och Utmaningar
Experter som arbetar inom antikorruptionssektorn i Afrika har enats om att kryptovaluta har blivit ett inslag i politisk korruption, även om det inte finns någon enighet om problemets omfattning. David Ugolor, verkställande direktör för Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), sa:
”För närvarande finns det inga verifierbara offentliga data som kvantifierar det exakta beloppet av oförklarad rikedom som innehas av Nigerias politiska elit i form av kryptovaluta.”
I en intervju med Decrypt bekräftade Ugolor att EFCC:s varningar ”inte är utan grund”, även om det skulle vara spekulativt att ange exakta siffror. Han tillade att ANEEJ under de senaste åren har observerat ”ett växande mönster av användning av digitala tillgångar i olagliga finansiella flöden (IFFs)”, ofta underlättat av den pseudo-anonymitet som kryptovalutatransaktioner erbjuder.
Reglering och Framtida Åtgärder
Ugolor hävdade att flera steg bör vidtas för att minska potentialen för korrupt användning av kryptovaluta, där det första är att anta starkare regleringsramar. ”Nigeria måste utveckla en balanserad strategi som främjar innovation samtidigt som den upprätthåller AML/CFT-efterlevnad,” förklarade han.
Även gränsöverskridande samarbete kommer att vara viktigt, med Ugolor som rådde Nigeria att stärka banden med internationella brottsbekämpande myndigheter som Interpol. Han föreslog också att man gör större användning av kryptovaluta-intelligensföretag, såsom Chainalysis och Elliptic.
”Politiker och offentliga tjänstemän bör åläggas att deklarera digitala tillgångar under ett reviderat system för offentlig tillgångsdeklaration,” sa han.
Ugolor avslutade med att betona vikten av samarbete mellan NGO:er som ANEEJ och EFCC, samt tillsynsmyndigheter som SEC och Nigerias centralbank, för att ”etablera vitlistor, flaggor för misstänkt aktivitet och kanaler för visselblåsning.”
