Åtal mot Roman Storm av Justitiedepartementet
Justitiedepartementet (DOJ) meddelade på torsdag att de kommer att gå vidare med åtal mot Roman Storm, medgrundare av Ethereum-mixern Tornado Cash. ”Regeringen avser att åtala Storm för avsiktlig samverkan i penningtvätt, undvikande av sanktioner samt transport och överföring av medel som han visste härstammade från brottslig verksamhet,” uppgav en talesperson för DOJ i en intervju med Decrypt.
Federal åklagare kommer att hävda att Storm deltog i en konspiration för att begå penningtvätt, driva en oregistrerad penningöverföringsverksamhet och undvika amerikanska sanktioner vid rättegången i en Manhattan-domstol om mindre än två månader, enligt en domstolsinlämning. DOJ meddelade dock att de kommer att överge en del av åtalspunkterna gällande den oregistrerade penningöverföringsverksamheten. En olaglig penningöverföringsverksamhet definieras som en verksamhet som inte uppfyller registreringskraven enligt amerikansk federal lag.
Kritik mot DOJ:s åtal
Peter Van Valkenburgh, verkställande direktör för Coin Center, en ideell forsknings- och påverkansgrupp, påpekade att denna aspekt av DOJ:s åtal stred mot riktlinjer utfärdade av Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 2019. FinCEN:s riktlinjer klargjorde att ”icke-vårdande enheter”, som Tornado Cash, inte klassificeras som penningöverförare.
”De som bygger neutrala, icke-vårdande teknologier bör inte hållas ansvariga för orimliga brottsliga standarder baserade på osakliga tolkningar av lagen,” sa Amanda Tuminelli, verkställande direktör och chefsjurist för DeFi Education Fund, till Decrypt.
Bakgrund och konsekvenser
Justitiedepartementets beslut att åtala Storm kommer efter en spridning av en intern memo förra månaden, som indikerade att DOJ i de flesta fall inte längre skulle driva åtal mot blandningstjänster, inklusive kryptovalutabörser. I memoet noterade DOJ att de skulle fokusera på brottslingar som använder kryptotjänster för penningtvätt, snarare än plattformarna i sig.
Branschförespråkare välkomnade memoet som ett tecken på att DOJ var mer förlåtande mot mixningstjänster under den kryptovänliga administrationen av den tidigare amerikanska presidenten Donald Trump. Integritetsförespråkare, inklusive visselblåsaren Edward Snowden, har beskrivit tjänster som Tornado Cash som verktyg för att skydda användares on-chain integritet.
Storms fall var inställt för rättegång efter att den amerikanska distriktsdomaren Katherine Polk Failla avvisade hans begäran att få fallet nedlagt i september. Även om Storm hävdade att hans utveckling av Tornado Cash var skyddad av yttrandefriheten, fann domaren att användningen av datorprogramkod för att främja påstådd penningtvätt inte omfattas av det första tillägget.
Tornado Cash och tidigare sanktioner
I mars tog det amerikanska finansdepartementet Tornado Cash från sin lista över sanktionerade enheter, som hanterades av Office of Foreign Assets Control (OFAC). Sanktionerna, som förbjöd amerikanska medborgare att använda tjänsten, infördes initialt 2022. Vid den tidpunkten hade det amerikanska finansdepartementet påstått att Tornado Cash hade använts för att tvätta över 7 miljarder dollar sedan sin lansering 2019.
Den amerikanska regeringen hade dock haft en återvändo efter att den femte amerikanska appellationsdomstolen kommit fram till att byrån överskred sina befogenheter genom att sanktionera Tornado Cash. Domstolen konstaterade att oföränderliga smarta kontrakt, som inte kan modifieras eller kontrolleras, inte kan klassificeras som egendom, vilket sanktionerna antydde.
För ett år sedan dömde en nederländsk domstol Alexey Pertsev, en annan utvecklare av Tornado Cash, till 64 månaders fängelse för penningtvätt. Han släpptes dock från fängelset i februari när han förberedde sig för att överklaga, under villkor av elektronisk övervakning.
DOJ, Storm och hans advokater har ännu inte kommenterat Decrypts förfrågan.
Redigerad av James Rubin
