Rysk mamma dömd för krypto-bedrägeri
En rysk mamma som utgav sig för att vara en kryptoexpert har dömts till sju års fängelse av en domstol i Moskva efter att ha orkestrerat ett omfattande pyramidspel som bedrog investerare på 23 miljoner dollar (2,2 miljarder rubel) i Bitcoin på bara 60 dagar under 2023.
Bedrägeriets upplägg
Valeria Fedyakina, från Simferopol, poserade som ”Bitmama”, en legitim krypto-handlare med globala kontor, och lovade kunder att hon kunde överföra deras pengar utomlands med hjälp av kryptovaluta för att kringgå västerländska sanktioner, enligt The Telegraph. Istället uppgav ryska åklagare att hon tömde sina kunders konton, vilket blev ett av landets största nyligen kända krypto-bedrägerier.
Bedrägeriet inträffade när västerländska sanktioner skärpte Rysslands tillgång till traditionell bankverksamhet, vilket gjorde kryptovaluta till ett attraktivt alternativ för ryssar som ville flytta pengar utomlands. Moskvas Presnensky distriktsdomstol dömde Fedyakina den 24 juni att avtjäna tid i en straffkoloni och beordrade henne att betala 23 miljoner dollar i ersättning till sina offer.
Åklagarnas krav och brottets natur
Åklagarsidan hade begärt det maximala straffet på 10 år enligt Rysslands bedrägerilagar. ”Ryska krypto-brottslingar använder regleringsarbitrage, sätter upp enheter i mer avslappnade jurisdiktioner (som delar av Förenade Arabemiraten) för att dölja ryskt ursprung, flytta medel över gränser och utnyttja svag KYC/AML-övervakning,” sa Deddy Lavid, VD för blockchain-säkerhetsföretaget Cyvers, till Decrypt.
Fedyakina, 30, drev sin verksamhet informellt under namnen ”Bitmama” och ”Bitmama Finance”, arrangerade affärer i lyxhotell i Moskva och kanaliserade medel till Förenade Arabemiraten via kryptovaluta-plånböcker. Hon begick brottet ”under förevändning av att investera i sina aktiviteter inom transport och köp och försäljning av olja, oljeprodukter, guld och andra mineraler,” sa en talesperson för Rysslands utredningskommitté, som citerades i The Telegraph.
Fedyakinas arrestering och konsekvenser
Fedyakina arresterades den 15 september 2023 när hon försökte fly från Ryssland till Förenade Arabemiraten. Trots att hon var sex månader gravid blev hon frihetsberövad och födde senare i fängelset, där hon stannade med sin dotter i Moskvas SIZO No. 6-fängelse.
”Kriminella scheman som Fedyakinas är oorganiserade och opportunistiska,” sa Alice Frei, chef för säkerhet och efterlevnad på Outset PR, till Decrypt. ”De förlitar sig på medel från spridda offer, ofta genom bedrägerier, phishing eller falska investeringsscheman.”
”Dessa operationer föredrar vanligtvis stablecoins som USDT eller USDC, vilket möjliggör mer förutsägbar värdebevarande och gränsöverskridande användning,” noterade Frei och sa att bedragare utnyttjar regleringsluckor mellan jurisdiktioner, särskilt genom att utnyttja Förenade Arabemiraten som en krypto-vänlig miljö.
Rysslands krypto-användning och internationella konsekvenser
Under tiden har blockchain-utredningar avslöjat Rysslands växande beroende av kryptovaluta för att finansiera underrättelseoperationer. En nyligen genomförd Reuters-undersökning avslöjade hur Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) använde Bitcoin för att betala tonåringar och otränade spioner över hela Europa.
Tidigare denna månad åtalade amerikanska myndigheter Ian Mausner för att ha drivit ett krypto-bedrägeri på 500 miljoner dollar, och anklagade honom för att ha vilselett investerare och kanaliserat medel till ryska kopplade marknader samtidigt som han dolde kopplingar som kunde bryta mot internationella sanktioner.
