Kryptovaluta konfiskerad från Hydra-ledare
Ryska utredare har konfiskerat kryptovaluta som motsvarar cirka 649 miljoner rubel ($8,2 miljoner) från plånböckerna till Dmitry Pavlov, en 35-årig självkonfessad ledare av Hydra darknet-portalen. Enligt rapporter från den ryska tidningen Izvestia, bekräftade domstolsdokument som offentliggjordes denna månad att brottsbekämpande myndigheter har fryst och beslagtagit medel från Pavlovs kryptovaluta-plånböcker.
Pavlovs påståenden och ingångar
Pavlov har uppgett att han fick kryptovalutan som en del av sin lön och bonusar i utbyte mot att han underhöll servrarna för Hydra. Enligt åklagarmyndigheten betalade en kriminell organisation Pavlov ”ungefär 15 miljoner rubel ($189,277) per år” i kryptovaluta för hans tjänster. Han påstod sig inte ha sålt sina kryptovalutor för kontanter, utan istället behöll han dem med förhoppningen att deras värde skulle stiga. Hydra-operatörerna gav dessutom Pavlov kontanter för att täcka underhållskostnader, enligt åklagarmyndigheten.
Hydras brottsliga verksamhet
I december förra året fängslades 16 personer av Moskvas distriktsdomstol för att ha organiserat verksamheten bakom Hydra. Stanislav Moiseev, som anses vara hjärnan bakom operationen, blev dömd till livstids fängelse efter att domstolen fått veta att portalen underlättade kryptovalutransaktioner värda mer än $5 miljarder. Åklagare uppgav att ryska experter överensstämde med Chainalysis uppskattningar angående företagets kryptovalutaomsättning.
Användning av kontanter och serverunderhåll
Enligt bevisning använde personer kopplade till Hydra nyckelringar för att överlämna väskor med kontanter till Pavlov.
Moiseev och andra ska ha betalat Pavlov för att hyra och underhålla servrar hos det tyska företaget Hetzner, vilket enbart kostade mellan 1,5–2 miljoner rubel ($18,928–$25,239) per månad. Hydra-cheferna skickade också regelbundet kontanter till Pavlov i väskor, enligt åklagarmyndigheten. När Hydra stängdes var plattformens årliga omsättning uppskattad till $1,7 miljarder, enligt en vittnesmål från en anställd vid Rosfinmonitoring under Pavlovs rättegång.
Ekonomiska konsekvenser och Kryptovalutaverksamhet
Tjänstemannen uppskattade att plattformen tog ut en avgift på 2% till 5% från kryptovalutatransaktioner som genomfördes på Hydra. Rosfinmonitoring, officiellt den ryska federala finansiella övervakningstjänsten, är landets huvudmyndighet för att bekämpa penningtvätt. En annan expert vittnade om att ”nettoresultatet för Hydras medgrundare ensamma”, med hänsyn till relaterade tjänster, uppgick till ”ungefär 100 miljarder rubel ($1,3 miljarder) per år.” Förra månaden rapporterade Chainalysis att det, trots en 15% minskning av globala kryptoförsäljningar på darknetmarknader under 2024, bröt ryska webbplatser denna trend, med en 68% ökning av kryptoförsäljningar, enligt företaget.
