SEC Åtalade Fyra Enheter för Investeringsbedrägeri
Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat fyra enheter för att ha dragit in hundratals investerare i falska handels- och AI-botprogram, vilket påstås ha resulterat i förluster på över 15,3 miljoner dollar. Investerare som överförde medel till dessa onlineprogram har rapporterat om falska avkastningar och vilseledande påståenden om SEC:s övervakning.
”Även om metoderna som användes för att lura oskyldiga investerare varierade, var målet detsamma – att lova potentiella investerare överdrivna avkastningar, påstå att de var legitima enheter reglerade av SEC, och sedan stjäla deras pengar,” säger David Woodcock, chef för SEC:s avdelning för verkställighet.
Detaljer om Bedrägerierna
I ett bedrägerimål som lämnades in den 29 september namngav SEC Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. och TSAI Capital Foundation. Myndigheten hävdar att de två schemana missbrukade mer än 12,5 miljoner dollar respektive 2,8 miljoner dollar. Enligt SEC verkar dessa enheter ha drivits av individer utomlands.
Cryptoaiml påstås ha byggt förtroende i WhatsApp-grupper genom att utge sig för att vara investeringsproffs och dela påstådda AI-genererade handelssignaler från åtminstone augusti 2024 till mars 2025. Investerare som följde Cryptoaimls instruktioner påstås ha överfört kryptotillgångar till en plattform som visade vinster men där inga affärer genomfördes, enligt SEC.
Marknadsföring och Falska Påståenden
TSAI Pro och TSAI Capital Foundation påstås ha använt WhatsApp, Facebook och sin webbplats mellan september 2024 och mars 2025 för att marknadsföra ett annat program. Investerare fick veta att de kunde hyra AI-handelsrobotar för garanterade vinster och tjäna pengar genom att rekrytera andra. SEC hävdar att dessa robotar inte existerade och att insatta medel aldrig användes för att generera avkastning.
Myndigheten har också åtalat ett separat påstått AI-bot-investeringsbedrägeri som involverar 12,3 miljoner dollar. Cryptoaiml visade en skärmdump av en förfalskad Form D på sin webbplats, medan TSAI publicerade ett falskt SEC-certifikat som hänvisade till en annan förfalskad inlämning. En Form D är en anmälan som används för vissa värdepapperserbjudanden; att lämna in en sådan innebär inte att SEC har godkänt en investering.
Varningar och Råd från SEC
SEC uppmanar människor att kontrollera bakgrunden på alla som erbjuder eller säljer dem en investering. Myndighetens varning om investeringsgruppchattar beskriver steg för att kontrollera om en påstådd investeringsproffs och företag är genuina. Dessa kontroller gäller särskilt när någon i en meddelandegrupp påstår sig representera ett reglerat företag.
Statliga värdepappersreglerare har också beskrivit kryptoinvesteringsförslag byggda kring utbildningsstiftelser och AI-botar. North American Securities Administrators Association varnade i mars 2025 att sådana operationer kan använda WhatsApp-grupper, påståenden om proprietär teknik och löften om avkastning för att dra in investerare.
I de fall som lämnades in den 29 september har SEC tagit bort Form D som lämnades in av Cryptoaiml Ltd. och TSAI Pro Ltd. från sin webbplats. SEC föreslog specialiserade undantag för vissa kryptoinvesteringskontrakt, inklusive en väg för erbjudanden som når 75 miljoner dollar årligen.
