Över-disk kryptovaluta-bedrägeri
Ravindra Kumar, grundaren av Self Chain, anklagas nyligen för att vara involverad i ett $50 miljoner stort över-disk (OTC) kryptovaluta-bedrägeri som lurade investerare genom falska token-transaktioner.
Uttalande från Ravindra Kumar
Kumar har utfärdat ett uttalande på plattformen X där han bestämt förnekar anklagelserna, som han beskriver som helt falska. Han meddelade att hans styrka av jurister förbereder ett svarsuttalande.
Anklagelser mot Aza Ventures
Bedrägeriet involverade OTC-transaktioner av tokens från flera välkända projekt, inklusive Sui, Near, Axelar och Sei. Mohammed Waseem, VD för den indiska över-disk-mäklaren Aza Ventures, avslöjade att hans företag oavsiktligt faciliterat dussintals bedrägliga transaktioner under de senaste månaderna.
Utvecklingen av bedrägeriet
Initialt var transaktionerna legitima, men de utvecklades snart till ett Ponzi-schema där säljaren, som använde kodnamnet Source 1, bedrog investerare genom att fördröja leveransen av tokens.
Återbetalningar och varningar
Waseem hävdade att han kontaktat de indiska myndigheterna och lovat att återbetala de lurade investerarna, men att hans personliga medel tagit slut på grund av förskottsbetalningar. För närvarande har Source 1 lovat att börja återbetala pengar senast i slutet av juni.
Det är också värt att notera att före avslöjandet av bedrägeriet varnade flera branschprofiler, inklusive Mysten Labs medgrundare Adeniyi Abiodun och MultiversX medgrundare Lucian Mincu, för existensen av falska över-disk-transaktioner.
