Åtal mot polischefer och civila i kryptovaluta-skandal
Sydkoreanska åklagare har åtalat två högre polischefer och fem civila för påstådda kopplingar till ett kryptovaluta-relaterat penningtvättsnätverk kopplat till röstfiskesvindlar. Suwon District Prosecutors’ Office Criminal Division 2 meddelade att åtal har väckts utan frihetsberövande och inkluderar överträdelser av lagen om försvårande straff för specifika brott samt lagen om reglering och bestraffning av dolda kriminella vinster, enligt en rapport från The Chosun Daily på torsdag.
De åtalade och deras handlingar
De åtalade inkluderar en tidigare polischef, identifierad som A, och en tidigare tjänsteman från National Police Agency, identifierad som B. Åklagare hävdar att båda männen accepterade pengar och lyxvaror från chefer på ett kryptovalutaföretag i utbyte mot känslig utredningsinformation och operativa tjänster.
Fem andra, inklusive en operatör av ett kryptoföretag, C, och en verkställande direktör, D, åtalades också för påstått bestickning och penningtvätt av kriminella vinster genom digitala tillgångar.
Detaljer om brotten
Utredare hävdar att A mottog totalt 79 miljoner koreanska won mellan juli 2022 och juli förra året efter att ha blivit introducerad för C av en tjänsteman vid en inhemsk virtuell tillgångsbyrå. I utbyte anklagas A för att ha tillhandahållit utredningsinformation och ”bekvämligheter”, inklusive att kontrollera om tjänstemän som kände honom var involverade i C:s fall och att introducera advokater för att dämpa utredningen.
Åklagare hävdar att A blev lockad med löften om tillgång till mynt före börsnoteringar och försäkringar om att investeringar skulle återbetalas om de misslyckades. B å sin sida ska ha mottagit varor och tjänster värda 10 miljoner won vid ungefär tio tillfällen från februari förra året till februari i år. Enligt åklagare blev B introducerad av A till C och D och fick därefter designade varor som plånböcker, skor och kappor. I utbyte anklagas B för att ha bekräftat ärendets framsteg och begärt att betalningsstopp på konton som påstås vara kopplade till brotten skulle hävas.
Myndigheternas åtgärder och framtida sanktioner
Myndigheterna säger att kryptovaluta-cheferna drev en tvättoperation som konverterade 249,6 miljarder won i vinster från röstfiskesvindel till digitala tillgångar mellan januari och oktober förra året. Åklagarmyndigheten uppskattar olagliga vinster till 11,2 miljarder won och har infört beslag och åtgärder för att bevara tillgångar på 1,5 miljarder won genom att spåra dolda egendomar.
Sydkorea kommer att sanktionera kryptovalutabörser över brister i AML. Som rapporterats förbereder den sydkoreanska finansinspektionen en ny omgång av påföljder för inhemska virtuella tillgångsbörser, vilket intensifierar sin kampanj mot brister i anti-penningtvätt som reglerare säger hotar integriteten i landets snabbt växande kryptovalutamarknad.
Finansmyndigheterna förväntas utfärda både institutionella och individuella sanktioner, tillsammans med böter, mot stora handelsplattformar som brutit mot anti-penningtvättsplikter. Korea Financial Intelligence Unit, eller FIU, går igenom ärenden i den ordning som deras inspektioner genomfördes, vilket effektivt använder en först in, först ut-metod.
