Olagliga Valutatransaktioner i Shanghai
Shanghai, Kina, har tillkännagivit ett stort ärende som rör olagliga valutatransaktioner, vilka totalt uppgår till 6,5 miljarder RMB, där en stablecoin har använts som medel. Fallet avslöjar att Yang och Xu, bland andra, använde konton från inhemska skalbolag för att tillhandahålla stablecoins (USDT som transaktionsmedium) till utländska konton för ospecificerade kunder. Detta underlättade gränsöverskridande penningöverföringar för att generera vinster.
Inblandade Parter och Deras Roller
Under de senaste tre åren har de misstänkta varit involverade i olagliga valutatransaktioner som sammanlagt uppgår till 6,5 miljarder RMB. Yang, som är baserad utomlands, ansvarade för att attrahera kunder och hantera valutafonder, medan Xu, som är baserad i Kina, hanterade företagskontona för 17 skalbolag. Dessa konton hade dagliga penningflöden som översteg tiotals miljoner RMB, vilket visar på en tydlig arbetsfördelning och nära samarbete mellan de inblandade.
Fallstudie: Fru Chen
De avslöjade detaljerna i fallet indikerar att i slutet av 2023 behövde en Shanghai-bosatt kvinna, fru Chen, överföra pengar till sin dotter utomlands. På grund av valutarestriktioner kontaktade hon ett utländskt ”växlingsföretag” (det nämnda inhemska skalbolaget A som kontrolleras av Yang och andra). Efter att ha fått instruktioner överförde fru Chen RMB till företag A:s konto.
Därefter mottog hennes dotters utländska konto ett motsvarande belopp i utländsk valuta, där ”växlingsföretaget” drog av en viss procent som avgift.
Kriminell Verksamhet och Tredjeparts Insamling
Under en längre tid har denna kriminella grupp verkat utomlands under förevändningen av ”tredjeparts insamling och betalning” och tillhandahållit olagliga växeltjänster genom gränsöverskridande matchningstransaktioner.
