Domstolsbeslut i Shanghai
En domstol i Shanghai har dömt fem personer till fängelse för att ha drivit ett olagligt valutaväxlingsnätverk som använde kryptovaluta för att överföra mer än 29,4 miljoner dollar utomlands. Straffen för de fem kinesiska individerna varierade från två och ett halvt år till sex år.
Åtal och böter
Enligt ett inlägg från åklagarmyndigheten i Shanghais Jing’an-distriktet arresterade myndigheterna totalt nio personer i samband med ärendet. De dömda ålades också böter som varierade från 300 000 yuan (cirka 44 150 dollar) till 1,5 miljoner yuan (cirka 220 780 dollar).
Olaglig verksamhet
Åklagare uppgav att gruppen hjälpte inhemska kunder att överföra mer än 200 miljoner yuan (cirka 29,4 miljoner dollar) utomlands under en treårsperiod. Fallet inleddes efter att Kinas statliga valutaförvaltning upptäckte ovanliga transaktioner kopplade till ett företag i juli 2024. Enligt åklagare använde företaget kryptovaluta för att hjälpa kunder att kringgå Kinas valutaregler.
Riktad kundbas
Gruppen riktade sig mot förmögna kunder som ville ha utländska medel för fastighetsköp, emigration eller studier utomlands. De expanderade också sin verksamhet genom att använda vanliga agenter som hjälpte till att rekrytera kunder för olagliga gränsöverskridande överföringar.
”I gränsöverskridande fall som involverar kryptotillgångar är elektroniska bevis centrala för att säkra en fällande dom och är också de lättaste att förlora,” skrev åklagare i inlägget.
Myndigheternas insatser
Den statliga valutaförvaltningen meddelade att den undersökte mer än 400 olagliga fall relaterade till valutaväxling under första halvåret 2025. SAFE (State Administration of Foreign Exchange) uppgav också att de samarbetade med brottsbekämpande myndigheter för att straffa mer än 180 fall av underjordisk bankverksamhet under samma period.
Kryptovaluta och reglering
Fallet i Shanghai visar hur kryptovaluta kan dyka upp i valutaväxlingsärenden, trots att fastlandet Kina har förbjudit kryptohandel och relaterade finansiella tjänster. Myndigheterna betraktar fortfarande kryptovalutaanknutna överföringar som en risk när de hjälper till att flytta medel över gränser utan godkännande.
Enligt tidigare rapporter från crypto.news har Kina placerat virtuella valutaläggningar, underjordisk bankverksamhet och gränsöverskridande penningöverföringar bland sina centrala mål för att bekämpa penningtvätt. Folkets bank i Kina har påpekat att brottslingar i allt högre grad använder virtuella valutor och ny teknik för att dölja penningflöden.
Framtida konsekvenser
Kinesiska myndigheter har redan efterlyst strängare åtgärder mot olaglig valutaväxlingsverksamhet som involverar stablecoins som USDT. Reglerande myndigheter har varnat för att fiat-backade digitala tokens kan fungera som en kanal för yuan-konvertering till utländska valutor.
Shanghai-domen lägger till ett annat rättsfall till den verkställande insatsen och visar att åklagare fokuserar på elektroniska register, plånboksaktiviteter och agentnätverk när de bygger kryptoanknutna valutaväxlingsfall. Fallet kommer sannolikt att förbli relevant för kryptoföretag och OTC-mäklare som hanterar kunder i fastlandet Kina.
Lokala myndigheter fortsätter att separera Hongkongs reglerade digitala tillgångsmarknad från fastlandets regler, där kryptohandel och kryptobaserad finansiell verksamhet förblir strikt begränsad.
