Domstolsbeslut i Singapore om kryptovaluta
En domstol i Singapore har fryst cirka S$75 miljoner (58 miljoner USD) i Bitcoin och USD Coin efter att en stor kryptovalutahandelsplattform påstod att ett internt bokföringsfel ledde till att de av misstag krediterade tusentals BTC och Bitcoin Cash till en långvarig kund.
Interimistiskt äganderättsintrång
Singapore International Commercial Court meddelade att det interimistiska äganderättsintrånget förhindrar kunden från att avyttra, hantera eller minska värdet av cirka 780 BTC och 816,773 USDC, samt tillgångar, vinster eller räntor som härstammar från dem. Beslutet beviljades den 26 mars efter en förhandling inför Singapore High Court Justice Aidan Xu och SICC:s internationella domare Anthony Meagher och David Goddard.
Bakgrund till dispyten
Dispyten involverar en anonymiserad grupp av företag som driver vad domstolen beskriver som en av världens största handelsplattformar för digitala tillgångar, samt en kund som har använt plattformen sedan omkring 2013. Domstolsdokument identifierade parterna endast som DVA, DVB och DVC, medan en ansökan om sekretessorder fortfarande är under behandling.
Frysning av kryptovaluta
Förutom att frysa kryptovalutan beordrade domstolen svaranden att avslöja var de omtvistade tillgångarna och deras avkastning hålls. Domarna avslog dock att ge plattformsgruppen förhandstillstånd att använda den informationen för att söka liknande intrång i andra jurisdiktioner, vilket lämnade dem fria att ansöka om tillstånd senare om det behövdes.
Plånboksprodukten och överföringar
I centrum av fallet finns två specialiserade plånböcker som en gång innehöll 2,500 BTC och 2,500 Bitcoin Cash. Enligt domen var plånböckerna utformade som en självförvaringsprodukt som krävde säkerhetsuppgifter, inklusive en användarnyckel som endast hölls av kunden. Stödet för plånboksprodukten upphörde i april 2018, även om kunderna kunde fortsätta att få tillgång till plånböckerna under en period genom ett osupporterat open-source verktyg.
I mars 2020 överfördes hela saldot på 2,500 BTC och 2,500 BCH bort från de specialiserade plånböckerna, vilket lämnade dem i praktiken tomma. Plattformgruppen påstod att ett tekniskt problem förhindrade att dessa uttag registrerades korrekt i deras interna bokföring.
Rättsliga åtgärder och påståenden
Klagandena hävdar att dessa digitala tillgångar kom från deras egna innehav inom plattformens omnibus-plånböcker och överfördes enbart på grund av det felaktiga saldot som visades i det interna systemet. Kunden bestrider den redovisningen och har hävdat att de tillgångar som överfördes till honom var rättmätigt hans.
Felaktiga kryptovalutaöverföringar har tidigare resulterat i långvariga återvinningsdispyter.
År 2022 rapporterade crypto.news om ett Crypto.com-överföringsfel där börsen av misstag skickade en australiensisk kund cirka 10,5 miljoner USD istället för en återbetalning på 100 USD och upptäckte felet månader senare under en revision.
Transaktioner och domstolsprocess
Efter att ha mottagit överföringarna i juli 2024 började svaranden flytta en del av kryptovalutan bort från plattformen. Domstolsregister visar att den 13 juli 2024 konverterade kunden 20 BTC till cirka 816,773 USDC och överförde stablecoins till en ohostad plånbok. Ytterligare överföringar följde, vilket ledde till att cirka 400 BTC skickades till en tredje extern plånbok.
Företagen informerade också domstolen om att efterföljande transaktioner gjorde deras nuvarande platser svåra att fastställa. Svaranden bestrider inte att han genomfört transaktionerna men hävdar att han har hanterat kryptovaluta som tillhörde honom.
Slutsats och framtida åtgärder
Singapore-domstolar har hanterat flera högvärdiga kryptodispyter som involverar börsoperatörer under det senaste året. För den interimistiska fasen av fallet fann domarna tillräckliga bevis för att fastställa en allvarlig fråga om huruvida plattformsföretagen behöll ett äganderättsintresse i några eller alla av de omtvistade tillgångarna.
Domstolen sa att det var diskutabelt att de specialiserade plånboksaldona i praktiken var noll innan krediteringarna i juli 2024 och att plattformen överförde 2,500 BTC och 2,500 BCH eftersom deras interna poster felaktigt visade de tidigare innehaven som fortfarande närvarande.
Avslöjandeordern kräver att svaranden identifierar var tillgångarna som omfattas av intrånget finns, inklusive relevant kryptovaluta som kontrolleras genom tredje parter som agerar under hans direkta eller indirekta instruktioner.
