Bedrägeri och åtal i Sioux Falls
En man från Sioux Falls, South Dakota, står inför flera decennier bakom galler efter att ha påståtts ha drivit ett kryptoinvesteringsschema som orsakat förluster på tiotals miljoner dollar för investerare. Benjamin Paul Wiener åtalades för trådbedrägeri, penningtvätt, bankbedrägeri och förvärrad identitetsstöld, enligt USA:s åklagarkontor för distriktet South Dakota.
Detaljer om bedrägeriet
Federala åklagare hävdar att Wiener drev ett bedrägerischema som orsakade förluster på cirka 20 miljoner dollar efter att ha övertygat offer att investera pengar och digital valuta i sina företag. Myndigheterna uppger att Wiener använde falska uttalanden och bedrägliga representationer för att få investerare att sätta in pengar i företag han kontrollerade.
Efter att ha mottagit investerarnas medel påstås Wiener ha flyttat pengarna genom finansiella institutioner och kryptovalutabörser för att dölja var pengarna kom ifrån, vem som kontrollerade dem och vart de tog vägen. Åklagare hävdar att Wiener använde intäkterna för att dölja schemat och betala för personliga utgifter.
Metoder och konsekvenser
Myndigheterna påstår också att när investerarnas medel tog slut eller när en investerare bad om sina pengar tillbaka, sökte Wiener nya investerare och använde de nya medlen för att betala tidigare investerare och fortsätta spendera på sig själv. Han ska även ha använt flera företag för att genomföra det påstådda bedrägeriet och penningtvättschemat, inklusive:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Myndigheterna uppger att schemat påverkade dussintals offer i regionen, inklusive personer i South Dakota och Minnesota. Åklagare anklagar också Wiener för att ha bedragit en finansiell institution i Sioux Falls.
Kreditlinje och identitetsstöld
I april 2025 påstås Wiener ha erhållit en kreditlinje på 1 miljon dollar genom att lämna in falsifierade dokument, information och korrespondens till banken. Myndigheterna säger att han också använde en annan persons personliga identifieringsinformation utan tillstånd för att säkra kreditlinjen.
Rättsliga konsekvenser
Wiener står nu inför flera decennier i fängelse och mer än 1 miljon dollar i böter över 29 åtalspunkter.
”Följ oss på X, Facebook och Telegram. Missa inte ett beat – prenumerera för att få e-postaviseringar direkt till din inkorg.”
Genererad bild: Midjourney. Täcker framtiden för finans, inklusive makroekonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta och web 3.
Kategorier
- Bitcoin
- Ethereum
- Handel
- Altcoins
- Futuremash
- Financeflux
- Blockchain
- Reglering
- Bedrägerier
- HodlX
- Pressmeddelanden
OM OSS | REDAKTIONSPOLITIK | INTEGRITETSPOLITIK
VILLKOR OCH BESTÄMMELSER | KONTAKT | ANNONSERA
GÅ MED OSS PÅ TELEGRAM | GÅ MED OSS PÅ X | GÅ MED OSS PÅ FACEBOOK
COPYRIGHT 2017-2025 THE DAILY HODL
