U.S. Trustee Program (USTP) och Konkursfall
U.S. Trustee Program (USTP) har nyligen fått en dom som nekar en konkursbefrielse på mer än 12,5 miljoner dollar till en man från Texas som dolde tillgångar och ljög i sin konkursansökan för att undvika sina borgenärer, inklusive investerare i hans kryptovaluta Ponzi-schema.
Domstolsbeslut och Fullers Handlingar
Den 1 augusti utfärdade konkursdomstolen för den södra distriktet av Texas en standarddom mot kapitel 7-skuldsättaren Nathan Fuller. Fuller ägde Privvy Investments LLC, ett kryptovalutainvesteringsföretag som han använde för att avleda investerarnas medel. Fuller spenderade en del av pengarna på lyxvaror, spelresor och ett nästan 1 miljon dollar dyrt hem till sin ex-fru, som var involverad i verksamheten och med vilken Fuller fortfarande bodde.
”Bedragare som söker att tvätta sina scheman kommer inte att finna tillflykt i konkurs,” sade U.S. Trustee Kevin Epstein från Region 7, som inkluderar den södra distriktet av Texas.
USTP förblir vaksam mot fall som inlämnas av oärliga skuldsättare, som hotar integriteten i konkursystemet.
Fullers Konkursansökan och Utredning
Fuller ansökte om konkurs i oktober 2024 efter att en förvaltare utsågs för att ta besittning av hans tillgångar i en rättstvist som inleddes av investerare i Texas statlig domstol. Efter en utredning lämnade USTP:s kontor i Houston in en klagan som invände mot Fullers befrielse och påstod att Fuller hade dolt omfattande tillgångar, misslyckats med att föra bok och avgivit flera falska ed om sin konkurs och en separat konkursansökan för Privvy.
Efter att ha hållits i civil förakt för att inte ha följt domstolsorder, medgav Fuller att han hade drivit Privvy som ett Ponzi-schema och fabricerat dokumentation för att främja schemat. Fuller medgav också att han gav falska vittnesmål och förfalskade konkursdokument för att hindra den kapitel 7-förvaltare som utsågs för att administrera hans och Privvys konkursärenden.
Konsekvenser och USTP:s Uppdrag
Efter dessa medgivanden misslyckades Fuller med att svara på USTP:s klagan, vilket ledde till en standarddom i USTP:s favör. Som ett resultat förblir Fuller personligt ansvarig för sina skulder – inklusive mer än 12,5 miljoner dollar i osäkrade skulder som anges i hans konkursplaner – och borgenärer kan fortsätta att driva in krav mot honom.
USTP:s uppdrag är att främja integriteten och effektiviteten i konkursystemet till förmån för alla intressenter – skuldsättare, borgenärer och allmänheten. USTP består av 21 regioner med 88 fältkontor över hela landet och ett verkställande kontor i Washington, D.C. Läs mer om USTP på www.justice.gov/ust.
