Colombiansk Kryptobroker Dömda för Pengatvätt och Kokainimport
En colombiansk kryptobroker, känd som ”Rey”, har dömts till 160 månaders fängelse i federal domstol för att ha hjälpt till att tvätta 14,5 miljoner dollar i drogvinster med hjälp av Tether’s USDT och för att ha deltagit i en konspiration för import av kokain. Operationen kopplade colombianska knarkhandlare, en olicensierad amerikansk kryptobörs och ett nätverk av skalbolag.
Åklagare lyckades också få en förverkande order på 14,75 miljoner dollar, medan fem medåtalade fick fängelsestraff. Den 21 oktober 2026 meddelade federala åklagare att Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 år gammal, fått ett fängelsestraff på 160 månader för sin roll i att tvätta cirka 14,5 miljoner dollar och konspirera för att importera kokain till USA.
Finansiell Operation och Kryptovaluta
Fallet avslöjade också en mycket större finansiell operation som hanterade hundratals miljoner dollar. Mellan maj och november 2023 arbetade Zuluaga Duque tillsammans med flera medarbetare för att flytta ungefär 14,5 miljoner dollar i drogtrafikvinster genom ett gränsöverskridande kryptovaluta-launderingnätverk. Operationen hade en enkel finansiell handbok: kriminella vinster konverterades till stablecoin USDT i Colombia, överfördes till en amerikansk mellanhand och byttes mot amerikanska dollar.
Dessa dollar reste sedan genom amerikanska skalbolag innan de återvände till colombianska företag, där de konverterades till pesos och distribuerades. I centrum för den amerikanska operationen stod Maximilien de Hoop Cartier, en argentinsk medborgare som påstod sig ha kopplingar till den berömda Cartier-jewelrydynastin. Cartier drev en olicensierad kryptovalutaöverföringsverksamhet genom företag som presenterades för banker som legitima teknikföretag.
Åklagare uppgav att hans verksamhet hanterade mer än 470 miljoner dollar i olagliga vinster, vilket långt översteg de 14,5 miljoner dollar som direkt kan kopplas till Zuluaga Duques tvättverksamhet.
Kokainoperation och Arresteringar
Kryptotransaktionerna var bara hälften av problemen. Federala utredare kopplade också Zuluaga Duque till en operation avsedd att föra kokain från Colombia till New York. I november 2023 arrangerade konfidentiella källor som arbetade med brottsbekämpande myndigheter en transaktion som involverade cirka nio kilogram kokainpasta. Åklagare sade att materialet var avsett för bearbetning till kokain innan det skulle levereras till delstaten New York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos levererade narkotikan till en undercover-officer, medan Zuluaga Duque samlade en provision för att ha hjälpt till att arrangera transaktionen. Operationen fortsatte in i februari 2024, när utredare arrangerade ett annat potentiellt köp som involverade cirka 100 kilogram kokainpasta. Colombiansk polis genomförde därefter husrannsakningar och återfann ungefär 111 kilogram.
Vid det laget var trycket på. Colombianska myndigheter arresterade Zuluaga Duque och andra åtalade i Medellín den 30 april 2024, med hjälp av Interpol. USA:s åklagare Jamie McDonald sade att de åtalade utnyttjade kryptovaluta, skalbolag och traditionella bankkanaler för att flytta kriminella vinster över internationella gränser.
McDonald uttalade: ”Den åtalade och hans medkonspiratörer drev ett sofistikerat internationellt schema för att utnyttja kryptovaluta, ett nätverk av skalbolag i USA och Colombia, samt många kryptokonton.”
Domar och Konsekvenser
Den federala domaren beordrade Zuluaga Duque att förverka 14 751 846 dollar, tillsammans med kryptovaluta kopplad till fyra adresser under hans kontroll. Han fick också fem års övervakad frigivning. Alla fem medåtalade har nu dömts, med fängelsestraff som sträcker sig från tre till åtta år.
Fallet har en besvärlig distinktion för alla som framhäver kryptovaluta som hela tvättmekanismen: USDT-överföringarna flyttade värdet över gränser, men konventionella banker, skalbolag och dollartransaktioner var oumbärliga för att omvandla det värdet tillbaka till spenderbara colombianska pesos.
Amerikas banklobby svarar tillbaka mot federala reglerare angående en stablecoin-regel som kan omforma hur kryptoplattformar belönar…
