ShapeShift Betalar Böter för Sanktioner
Den nedlagda kryptovalutabörsen ShapeShift har gått med på att betala 750 000 dollar för att lösa överträdelser av Office of Foreign Assets Control (OFAC), det amerikanska finansdepartementet meddelade detta på tisdagen.
Överträdelser och Sanktionerade Länder
Regeringsdepartementet uppgav att börsen, grundad av den tidiga kryptoföretagaren Erik Voorhees, tog emot pengar från användare baserade i sanktionerade länder som Kuba, Iran, Sudan och Syrien. Federala myndigheter hävdade att ShapeShift inte hade något program för efterlevnad av sanktioner för att granska användare eller transaktioner kopplade till dessa jurisdiktioner, och att de bearbetade över 12,5 miljoner dollar i kryptotransaktioner från användare i sanktionerade länder mellan december 2016 och oktober 2018.
”Endast efter att ShapeShift mottog en administrativ stämning från OFAC antog de ett program för efterlevnad av sanktioner,” stod det i finansdepartementets meddelande.
”ShapeShift hade anledning att veta att sådana användare befann sig i sanktionerade jurisdiktioner, bland annat baserat på IP-adressdata,” fortsatte finansdepartementet och tillade att börsen ”överförde ekonomiska fördelar till personer i flera jurisdiktioner som omfattas av OFAC:s sanktioner och därmed skadade integriteten hos flera av OFAC:s sanktionsprogram.”
ShapeShifts Historik och Stängning
Det angavs att bötesbeloppet var relativt lågt eftersom ShapeShift är en stängd börs med begränsade tillgångar. ShapeShift stängde 2021. Börsen, som grundades 2014, var registrerad i Schweiz och verksam från Denver, Colorado innan den stängdes. Den tillät användare att byta digitala mynt och tokens utan att behöva registrera sig med typiska know-your-customer (KYC) detaljer, såsom adresser eller bankuppgifter. Kunder kunde därför handla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum med en viss grad av anonymitet.
ShapeShift fick tidig finansiering från framstående kryptovaluta-profiler som Roger ”Bitcoin Jesus” Ver och Barry Silbert, VD för Digital Currency Group. Men börsen hamnade i problem när Securities and Exchange Commission (SEC) började utreda plattformen för att den inte hade registrerat sig som en mäklare eller börs. ShapeShift gick förra året med på en upphörande- och avstående-order samt en böter på 275 000 dollar för att lösa anklagelser från SEC.
