Kinesiska investerare i rättslig strid efter Bitcoin-beslag
En stor grupp kinesiska investerare som förlorade pengar i ett massivt Bitcoin Ponzi-schema har dragits in i en långvarig rättslig strid för att återfå sina medel, efter att brittiska myndigheter beslagtagit 61 000 Bitcoin kopplade till fallet.
Nyckelpunkter
Enligt en rapport från Nikkei Asia har advokater som företräder offren för Ponzi-schemat haft svårt att etablera en direkt koppling mellan sina klienters krav och den Bitcoin som beslagtagits av brittiska myndigheter. Tillgångarna, som konfiskerades 2018, värderas nu till mer än 7,4 miljarder dollar, vilket markerar den största kryptovaluta-beslagtagningen i landets historia.
Bakgrund om Ponzi-schemat
Ponzi-schemat kretsar kring Qian Zhimin, även känd som Zhang Yadi, en kinesisk medborgare som påstås ha bedragit investerare genom sitt företag, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Qian ska ha samlat in omkring 43 miljarder yuan (ungefär 6 miljarder dollar) mellan 2014 och 2017 genom att sälja högavkastande investeringsprodukter, och senare konverterat mycket av intäkterna till kryptovaluta. Hon flydde till Storbritannien 2017 efter den påstådda bedrägerin.
Utmaningar för offren
I en utveckling som har överraskat offrens juridiska företrädare har den brittiska regeringen föreslagit att den kan behålla en betydande del av den beslagtagna Bitcoin. Jack Ding, biträdande managing partner på Duan & Duan, firman som företräder ungefär 10 000 offer, sa att det fortfarande är en av de främsta utmaningarna i fallet att etablera en tydlig koppling mellan investerarnas medel och den konfiskerade kryptovalutan.
Yang Yuhua, en representant från Thornhill Legal, sa att Qians erkännande av skuld ger indirekt stöd till bedrägerikrav som gjorts i Kina. Ändå varnade Yang för att offren sannolikt inte kommer att återfå Bitcoinens nuvarande marknadsvärde, eftersom domstolar vanligtvis begränsar ersättning till den ursprungliga investeringen och blygsamma räntor, snarare än att ta hänsyn till spekulativa vinster.
Kommunikationsutmaningar
En uppskattad 130 000 offer för Ponzi-schemat över hela Kina saknar erfarenhet av digital finans, vilket skapar utmaningar i att samordna krav. Ding noterade att kommunikationen ofta har varit svår, eftersom många offer ”har begränsad utbildning och erfarenhet av datorer.”
Framtida konsekvenser
Brittiska myndigheter kan nu ställas inför den komplexa uppgiften att sälja de massiva Bitcoin-innehaven utan att störa marknaden. Med tanke på kryptosektorns beryktade volatilitet kan det slutliga värdet av de beslagtagna tillgångarna svänga betydligt innan en slutlig lösning nås. Fallet kan sätta ett prejudikat för hur stora kryptovaluta-beslag hanteras, vilket potentiellt kan forma hur internationella reglerare närmar sig gränsöverskridande bedrägerier med digitala tillgångar i framtiden.
