Kryptovaluta-tvättoperation avvecklad i Sydkorea
Sydkoreanska myndigheter har avvecklat en påstådd kryptovaluta-tvättoperation som flyttade 16,8 miljarder won (11,1 miljoner dollar) genom USDT-transaktioner och växlingstransaktioner på uppdrag av ett Kambodja-baserat phishing-syndikat. Enligt den lokala nyhetskällan Newsis har den kriminella utredningsavdelningen vid Seoul Metropolitan Police Agency hänvisat 23 misstänkta till åklagare med anklagelser som inkluderar brott mot lagen om valutatransaktioner samt lagen om rapportering och användning av specificerad finansiell transaktionsinformation.
Två påstådda nyckelfigurer, identifierade endast som A och B, har arresterats och häktats. Polisen uppger att gruppen hanterade intäkter som genererades av en Kambodja-baserad phishing-organisation och flyttade medel genom både inhemska och utländska kryptovalutabörser.
Utredningens resultat
Utredare påstår att nätverket, under instruktioner från en misstänkt ledare identifierad som C, köpte Tether (USDT), överförde tillgångar mellan börser och genomförde olagliga valutatransaktioner mellan februari 2024 och april 2025. Efter att ha granskat mer än 11 300 konton kopplade till tvättoperationen upptäckte polisen 265 fall av röstphishing och investeringsbedrägeri, värt ungefär 25,7 miljarder won (cirka 17 miljoner dollar).
Myndigheterna uppger att dessa konton användes för att leda och dölja kriminella intäkter innan de kom in i det finansiella systemet. Seouls polis har också säkrat förhandsåtal, beslag och bevarandeorder som omfattar cirka 650 miljoner won (cirka 430 000 dollar) i påstådda kriminella intäkter som erhållits genom schemat. Den misstänkta organisatören är fortfarande på fri fot och står under en Interpol Red Notice medan myndigheterna fortsätter sina ansträngningar för att lokalisera och gripa honom.
Ytterligare arresteringar och varningar
En separat del av utredningen ledde till arresteringen av 33 ytterligare individer som anklagas för att driva olagliga valutaväxlingstjänster med hjälp av kryptovaluta. Enligt polisen accepterade dessa misstänkta provisioner från utländska turister och bekanta, köpte USDT genom inhemska och utländska börser, överförde tillgångarna mellan plattformar och konverterade dem senare till utländsk valuta eller koreanska won för kunder. Myndigheterna uppger att transaktionerna involverade cirka 6,3 miljarder won (cirka 4,2 miljoner dollar).
En polisrepresentant som citerades av lokala medier varnade för att genomföra kryptovalutatransaktioner på uppdrag av andra eller att växla digitala tillgångar till fiat-valuta för tredje parter också kan straffas enligt sydkoreansk lag.
Framtida åtgärder och samarbeten
Fallet kommer i en tid då sydkoreanska myndigheter fortsätter att utöka sina verkställighetsinsatser mot kryptorelaterad finansiell brottslighet. Tidigare denna månad tillkännagav blockchain-analysföretaget Chainalysis ett samarbetsavtal med den koreanska nationella polisen som inkluderar utbildning av utredare, certifieringsprogram och praktiska övningar inriktade på virtuella tillgångsbrott som bedrägeri, penningtvätt och gränsöverskridande stöld.
Myndigheterna har också inrättat en dedikerad arbetsgrupp som riktar sig mot kryptobaserad penningtvätt, med utredare som förväntas fokusera på oregistrerade växlingsoperatörer och rörelsen av medel genom stablecoins som USDT. Nyligen har verkställighetsåtgärderna sträckt sig bortom brottsutredningar, och sydkoreansk polis har nyligen genomsökt kryptovalutabörsen Bithumbs kontor som en del av en separat utredning om anklagelser om att lagstiftaren Kim Byung-gi använde sitt politiska inflytande för att hjälpa till att säkra anställning för sin son vid kryptovalutaföretag.
