Sydkoreas åtgärder mot oregistrerade kryptovalutaföretag
Sydkoreas finansintelligensenhet (FIU) har begärt inhemska åtkomstbegränsningar för två oregistrerade kryptovalutaföretag och hänvisat tre operatörer för utredning över misstänkta överträdelser av landets finanslagar. Enligt en rapport från Yonhap News Agency den 30 oktober har FIU, som verkar under finansinspektionen, bett landets kommunikationsgranskningsmyndighet att blockera åtkomst till TetherMax och SuperTrust, inklusive deras onlinetjänster.
Bakgrund och utredning
Begäran följde en hänvisning från Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), som identifierade TetherMax, SuperTrust och Aegis Ventures som misstänkta oregistrerade virtuella tillgångstjänsteleverantörer. Aegis Ventures uteslöts från begäran om åtkomstblockering eftersom det inte driver en separat webbplats eller mobilapplikation. Emellertid har alla tre företagen hänvisats till utredande myndigheter över sina misstänkta verksamheter utan den nödvändiga registreringen.
”Med de senaste hänvisningarna har det totala antalet oregistrerade kryptoföretag som rapporterats till utredande myndigheter av FIU nått 47.”
Regler och konsekvenser
Enligt Sydkoreas specifika lag om finansiell information måste företag som tillhandahåller kryptovalutatjänster till lokala kunder registrera sig hos FIU innan de kan verka. Kravet gäller både inhemska företag och utländska plattformar som betjänar sydkoreanska invånare, även när deras verksamheter är baserade utanför landet. Operatörer som befinns skyldiga till att bedriva oregistrerade virtuella tillgångsaktiviteter kan dömas till upp till fem års fängelse eller böter på upp till 50 miljoner won.
Tidigare åtgärder och inspektioner
Den senaste åtgärden är fortfarande en begäran om åtkomstbegränsningar, där kommunikationsgranskningsmyndigheten ansvarar för att besluta om de föreslagna blocken ska genomföras. Sydkoreanska myndigheter har redan vidtagit liknande åtgärder mot flera utländska kryptovalutabörser som fortsatte att erbjuda tjänster till lokala kunder utan att ha slutfört den nödvändiga registreringsprocessen. Tidigare denna månad beordrade FIU åtkomstbegränsningar för 27 kryptowebbplatser, inklusive de som drivs av KuCoin, MEXC och BingX, efter regulatoriska granskningar som genomfördes den 6 och 7 oktober.
Avgifter och risker
FIU uttryckte oro över avgifterna som tas ut av oregistrerade kryptovalutaföretag och riskerna förknippade med att använda plattformar utanför dess tillsyn. En gemensam inspektion genomförd av DAXA och registrerade virtuella tillgångstjänsteleverantörer i juni visade att de granskade företagen tog ut genomsnittliga handelsavgifter som varierade från 1,5 % till 10 %. I jämförelse tog de fem största sydkoreanska kryptovalutabörserna som erbjuder handelspar med koreanska won ut en genomsnittlig avgift på cirka 0,16 %.
”FIU varnade för att oregistrerade kryptovalutaoperatörer kan utnyttjas för penningtvätt eftersom de verkar utanför den regulatoriska tillsyn som tillämpas på registrerade företag.”
Framtida åtgärder
Myndigheterna har infört flera åtgärder under det senaste året för att begränsa åtkomsten till kryptovalutaföretag som inte har registrerat sig hos FIU. I juli återvände OKX till Googles Play Store i Sydkorea efter en fyra dagar lång avstängning, medan Bybits applikation förblev otillgänglig för lokala användare. Begränsningarna följde Googles krav på kryptovalutabörser och plånboksapplikationer som distribueras i Sydkorea att följa lokala registreringsregler för virtuella tillgångstjänsteleverantörer.
Separat skärpte landet sina krav på kryptovalutatransfereringar i augusti, vilket införde ytterligare skyldigheter för registrerade företag som hanterar transaktioner som involverar utländska virtuella tillgångsleverantörer. Åtgärderna kräver att berörda företag samlar in och verifierar information kopplad till kryptovalutatransfereringar, där mottagande leverantörer kan begära saknade detaljer eller avvisa överföringar när den nödvändiga informationen inte kan verifieras.
Under tiden introducerade sydkoreanska lagstiftare ett förslag i augusti för att ge FIU direkta utredningsbefogenheter över misstänkta oregistrerade kryptovalutaföretag. Det föreslagna tillägget skulle tillåta myndigheten att undersöka misstänkta överträdelser och begära brottsutredningar, istället för att förlita sig främst på hänvisningar till polisen.
För sitt senaste verkställighetsåtgärd sade FIU att de planerar att begära snabbare granskningar av nyidentifierade operatörer och ersättningswebbplatser som används av företag som försöker fortsätta betjäna koreanska kunder. Myndigheten avser att utöka det offentliga tillgången till listor över registrerade virtuella tillgångstjänsteleverantörer och oregistrerade företag som rapporterats till utredande myndigheter.
