Sydkoreas Tillsyn av Virtuella Tillgångar
Sydkoreas finansiella tillsynsmyndighet förbereder en ny omgång av påföljder för inhemska virtuella tillgångsbörser och intensifierar sin kampanj mot brister i arbetet mot penningtvätt. Regleringsmyndigheterna varnar för att dessa brister hotar integriteten i landets snabbt växande kryptomarknad.
Förväntade Sanktioner
Enligt en lokal rapport som publicerades i måndags förväntas finansiella myndigheter utfärda både institutionella och individuella sanktioner, samt böter, mot stora handelsplattformar som har brutit mot sina skyldigheter i arbetet mot penningtvätt. Korea Financial Intelligence Unit (FIU) går igenom ärenden i den ordning som deras platsinspektioner genomfördes, vilket innebär en ”först in, först ut”-strategi.
”FIU förbereder sanktioner efter att ha slutfört inspektioner av stora börser.”
Rapporten angav att FIU planerar att sanktionera de återstående stora börserna efter att redan ha agerat mot Dunamu, operatören av Upbit. Sedan förra året har enheten genomfört inspektioner på Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit och GOPAX för att kontrollera efterlevnaden av regler som ”Know Your Customer”-kontroller och rapportering av misstänkta transaktioner.
Inspektionsprocessen
Det mesta av fältarbetet är nu slutfört, och juridiska granskningar samt sanktionskommittéer är på gång. Eftersom FIU följer sekvensen av sina inspektioner förväntar sig marknaderna att beslut kommer att fattas i ungefär samma ordning som inspektionerna genomfördes. Dunamu inspekterades i augusti förra året, följt av Korbit i oktober, GOPAX i december, Bithumb i mars i år och Coinone i april.
Bithumb kan komma att flyttas tillbaka i kön efter en ytterligare platsgranskning av dess orderboksverksamhet. Sanktioner förväntas följa Dunamu-precedens med liknande påföljder framöver. Processen kommer att spegla Dunamu-fallet, där tjänstemän först beslutade om personliga och institutionella sanktioner, och sedan bekräftade storleken på böterna.
Framtida Utsikter
I februari utfärdade FIU en disciplinär varning till Dunamus verkställande direktör och ålade börsen en tre månaders avstängning av nya kundinsättningar och uttag för brott mot lagen om särskilda finansiella transaktioner. Den 6 november tillkom en böter på 35,2 miljarder won. Deltagare i branschen förväntar sig liknande resultat för de återstående börserna, med tanke på att inspektörerna granskade i stort sett samma kontroller för arbetet mot penningtvätt.
Regleringsmyndigheterna förväntas tillkännage ytterligare institutionella och personliga sanktioner, tillsammans med betydande ekonomiska påföljder. Tjänstemän och marknadsobservatörer har signalerat att de totala böterna för gruppen kan nå upp i hundratals miljarder won, även om de slutliga beloppen kommer att bero på antalet och allvaret av överträdelserna på varje plattform.
Kryptomarknadernas Utmaningar
Kryptomarknaderna står inför striktare tillsyn medan Koreas sanktionsprocess fortsätter. Med fyra börser som fortfarande väntar på beslut är det osannolikt att FIU kommer att avsluta sin sanktionskalender i år. De flesta av de återstående åtgärderna förväntas avslutas under första halvan av nästa år, vilket håller det regulatoriska trycket högt under en period när de globala kryptomarknaderna redan anpassar sig till striktare tillsyn.
Denna tillsynsdrive sker samtidigt som Sydkorea står inför förnyad osäkerhet kring sitt länge försenade kryptoskattesystem. Tjänstemän har varnat för att landet fortfarande är långt ifrån redo att börja beskatta virtuella tillgångar vid det planerade datumet i januari 2027, med hänvisning till brister i infrastruktur och detaljerade riktlinjer.
Efter fem års politisk debatt, teknisk planering och upprepade uppskjutningar har diskussionen om en fjärde försening återkommit på agendan. Parallellt försöker beslutsfattare visa att de fortfarande är öppna för innovation. Det styrande Demokratiska partiet har nyligen lanserat en ny arbetsgrupp för kryptopolitik som de säger kommer att ”främja tillväxt” inom digitala tillgångar och blockchain.
