Sydkoreanska Finansmyndigheters Utredningar av Kryptohandel
Sydkoreanska finansmyndigheter har undersökt mer än 40 fall av orättvis kryptohandel under de första två åren av lagen om skydd för användare av virtuella tillgångar, enligt ordförande för Financial Services Commission, Lee Eog-won. Fallen omfattar misstänkt marknadsmanipulation och annan bedräglig handelsaktivitet.
Myndigheterna har rapporterat eller hänvisat mer än 30 fall till utredningsmyndigheter och identifierat 25 misstänkta. Lee uppgav att de genomsnittliga olagliga vinsterna uppgick till cirka 1,4 miljarder koreanska won, eller ungefär 940 000 dollar, per fall. Han publicerade dessa siffror i samband med att lagen markerade två år sedan den trädde i kraft i juli 2024.
”Idag markerar vi den andra årsdagen av antagandet av lagen om skydd för användare av virtuella tillgångar,” skrev Lee.
Han påpekade att lagen har fört kryptomarknaden in i en formell rättslig ram och skapat ett system som syftar till att skydda användare. Lagen ställer krav på hur tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar hanterar kunders medel och tillgångar. Den kräver att leverantörer separerar kundinnehav från företags tillgångar och förvarar användardepositioner hos banker.
Reglerande Myndigheters Befogenheter
Lagen ger också reglerande myndigheter befogenheter att inspektera tjänsteleverantörer och agera mot metoder som insiderhandel, wash trading och marknadsmanipulation. Sydkorea har använt dessa befogenheter i flera nyligen genomförda fall. Som Crypto.news rapporterade tidigare denna månad hänvisade FSC två misstänkta fall av marknadsmanipulation till åklagare.
Ett av fallen involverade en handlare som anklagades för att ha köpt nära hälften av en tokens cirkulerande utbud innan han sålde in i en stigande efterfrågan. Regulatorn varnade användare för kraftiga pris- och volymrörelser kopplade till tokens med låg likviditet.
De senaste två årens siffror visar att verkställighet har gått bortom individuella fall. FSC meddelade att myndigheterna har riktat in sig på kortsiktig prismanipulation och andra handelsmönster som kan snedvrida marknader.
”Vi kommer att fortsätta att förbättra marknadsövervakning, utredning och övervakningssystem baserat på AI,” sa Lee.
Regulatorn har inte offentliggjort en fullständig lista över de över 40 fallen eller detaljer om statusen för varje hänvisning. Under tiden fortsätter Sydkorea att utöka sina regler för digitala tillgångar.
Framtiden för Reglering av Digitala Tillgångar
Regeringen arbetar för att föra kryptovalutor och andra digitala tillgångar under en ny statlig tillgångshanteringsram. Förslaget skulle utvidga statliga tillgångsregler bortom traditionella innehav som fastigheter. Myndigheterna har också ökat granskningen av oregistrerade kryptovalutaoperatörer.
Crypto.news rapporterade i juni att Financial Intelligence Unit hade hänvisat cirka 40 oregistrerade operatörer till brottsbekämpande myndigheter och varnat användare för risker kopplade till plattformar som verkar utanför landets registreringssystem.
Lagen om skydd för användare av virtuella tillgångar trädde i kraft den 19 juli 2024, som Sydkoreas första dedikerade lag fokuserad på skydd av kryptoanvändare och orättvis handel. Två år senare använder regulatorer ramen för att driva på för påstått marknadsmissbruk samtidigt som de förbereder bredare regler för digitala tillgångar och nya övervakningsverktyg.
