Arrestering av sydkoreansk man i Thailand
Thailändska myndigheter har arresterat en sydkoreansk man som anklagas för att ha hjälpt ett callcenter-gäng att tvätta kryptovalutor till guld värt mer än 50 miljoner dollar. Teknologibrottsupplysningens avdelning (TCSD) meddelade att officerare grep Han, 33, på Bangkoks Suvarnabhumi-flygplats under en arresteringsorder som utfärdades i februari, enligt en rapport från The Nation.
Brott och utredning
Han står inför åtal för bedrägeri, dataintrång, penningtvätt och delaktighet i en kriminell syndikat. Fallet härstammar från en storskalig callcenter-svindel som började i början av 2024. Offer lockades in i ”investeringsmöjligheter” som lovade 30–50% avkastning. Inledande utbetalningar skapade en falsk känsla av säkerhet, men när insättningarna växte blockerades uttagen med påståenden om att investerare inte hade uppfyllt kraven.
Dussintals klagomål nådde så småningom TCSD, vilket ledde till en utredning som redan har resulterat i gripandet av tio misstänkta, inklusive fem påstådda tvättare och fem mule-kontoinnehavare.
Gripandet och bevisen
Utredare upptäckte Hans ankomst till Thailand och samarbetade med immigrationsbyrån för att gripa honom vid flygplatsens kontrollpunkt. Hans mobiltelefon, som innehöll flera kryptokonton kopplade till tvättnätverket, beslagtogs. Enligt rapporten studerade Han tidigare i Kina innan han gick med i ett sydkoreanskt företag som konverterade kryptovalutor till guldstänger för svindelnätverket.
Han ska ha övervakat kryptokonton som tog emot offermedel, som sedan användes för att köpa guld från utländska leverantörer innan det skickades tillbaka till syndikatet. Myndigheterna uppskattar att mellan januari och mars 2024 bearbetade Hans konton ungefär 47,3 miljoner USDt, som kanaliserades till guld. Varje tvättomgång involverade enligt uppgift mer än 10 kilogram guld, värt cirka 1 miljon dollar per transaktion. Han har förnekat delar av åtalspunkterna men förblir i förvar medan thailändsk polis fortsätter att utreda det bredare nätverket.
Relaterat fall i Taiwan
I ett relaterat fall har taiwanesiska åklagare åtalat 14 individer i vad de beskriver som landets största kryptovaluta-penningtvättsfall, som involverar mer än 1 500 offer och över 70 miljoner dollar i olagliga intäkter. Shilin-distriktets åklagarkontor har väckt åtal för bedrägeri, penningtvätt och organiserad brottslighet, och söker konfiskering av nästan 40 miljoner dollar i olagligt erhållna tillgångar.
Myndigheterna begärde också beslag av 640 000 USDt, oidentifierade mängder Bitcoin och Tron, mer än 1,8 miljoner dollar i kontanter, två lyxbilar och 3,13 miljoner dollar i frysta bankinsättningar. Åklagare uppgav att gruppen tvättade medlen genom att konvertera kontanter till utländsk valuta och sedan köpa USDt genom den lokala växeln BiXiang Technology innan tillgångarna överfördes utomlands.
