Kryptovalutabörsen Bithumb ålagd böter
Kryptovalutabörsen Bithumb kommer att behöva betala en böter på 36,8 miljarder won, motsvarande cirka 24,5 miljoner dollar, efter att det konstaterades att de brutit mot Sydkoreas regler mot penningtvätt. Enligt en lokal mediarapport identifierade Sydkoreas Finansinspektion under Finansdepartementet cirka 6,65 miljoner överträdelser under en AML-inspektion, där börsen misslyckades med att korrekt genomföra kundidentifiering, transaktionsövervakning och dokumentationskrav.
Överträdelser och straff
Bithumb faciliterade 45 772 kryptovalutatransaktioner som involverade 18 oregistrerade utländska tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar, vilket strider mot landets AML-ramverk. Regleringsmyndigheterna beslutade om straffet efter ett möte med en sanktionsutredningskommitté som granskade börsens efterlevnad av lagen om rapportering och användning av specifik finansiell transaktionsinformation.
Bithumb har också blivit förbjudet att behandla externa kryptovalutatransaktioner för nya kunder under sex månader, från den 27 mars till den 26 september. Befintliga kunder kommer dock att kunna fortsätta handla och använda externa överföringar, medan nya kunder fortfarande kan köpa eller sälja kryptovaluta och sätta in eller ta ut koreanska won genom plattformen.
Upprepade varningar och tidigare böter
Straffen följer upprepade varningar från Finansinspektionen, som hade uppmanat börsen att stoppa all verksamhet som involverade oregistrerade utländska kryptoföretag. Bithumb ska ha misslyckats med att genomföra de nödvändiga blockeringsåtgärderna trots dessa instruktioner.
”Det senaste bötesbeloppet markerar den största böter som någonsin ålagts en sydkoreansk kryptovalutabörs, bland flera plattformar som regleringsmyndigheterna har sanktionerat för AML-överträdelser.”
Förra året fick Upbit, en av Sydkoreas största kryptovalutabörser, en tre månaders begränsning av kryptovaluta-insättningar och uttag för nya användare på grund av affärer med oregistrerade VASPs, tillsammans med en böter på 35,2 miljarder won.
Operativt misstag och utredning
Bithumb navigerar också en annan utredning av Finansinspektionen över ett operativt misstag där de av misstag krediterade användare med en enorm mängd Bitcoin. Den 6 februari distribuerade börsen av misstag 620 000 Bitcoin, värt ungefär 40 till 44 miljarder dollar vid den tiden, efter att en anställd felaktigt angav utbetalningsbeloppet i BTC istället för koreanska won under ett kampanjevenemang.
”FSS:s ordförande Lee Chan Jin sa att regleringsmyndigheterna skulle undersöka hur en börs med betydligt färre faktiska reserver kunde registrera och distribuera sådana stora spöklika Bitcoin-saldon inom minuter, vilket väcker frågor om interna kontroller och elektroniska bokföringssystem på plattformen.”
