Utredning av CoinWish Technology Company
Åklagarmyndigheten i Taiwan har inlett en omfattande utredning mot den virtuella valutan och handelsplattformen ”CoinWish” Technology Company, som misstänks vara inblandad i ett stort bedrägerifall med penningtvätt som uppgår till 2,3 miljarder Nya Taiwan-dollarn. Över tusen personer har blivit offer för denna verksamhet.
Åtgärder och åtal
Sedan april har åklagarmyndigheten genomfört sökoperationer och gripit 15 personer, inklusive den ansvarige, Shi Qiren. Dessutom har man beslagtagit 60,49 miljoner Nya Taiwan-dollarn i kontanter, 640 000 USDT och andra virtuella tillgångar.
Idag har Shilin District Prosecutor’s Office väckt åtal mot de 15 individerna för bedrägeri, penningtvätt och organiserad brottslighet, och ansökt om konfiskering av kriminella vinster som totalt uppgår till 1,275 miljarder Nya Taiwan-dollarn.
Bedrägerimetoder
Åklagarmyndigheten har påpekat att Shi Qiren och andra olagligt har tillhandahållit virtuella tillgångstjänster till allmänheten genom den oauktoriserade plattformen ”CoinW” och dess anslutna franchiseföretag, utan tillstånd från Taiwan Financial Supervisory Commission.
De har låtsats göra investeringar för att attrahera medel, men i verkligheten var det ett sätt för bedrägerigruppen att tillskansa sig pengar. Gruppmedlemmarna har också falskeligen påstått att de var ”ensamt auktoriserade av Taiwan Financial Supervisory Commission” för att locka ett stort antal investerare.
Konsekvenser och straff
Fram till april i år har 1 539 personer i Taiwan blivit offer, med ett bedrägeribelopp på 1,275 miljarder Nya Taiwan-dollarn och ett penningtvättbelopp på 2,3 miljarder Nya Taiwan-dollarn. Shi Qiren har visat en nonchalant attityd efter brottet och vägrat att erkänna sin skuld. Åklagarmyndigheten har begärt att domstolen ska utdöma ett strängt straff på honom, med en fängelsedom på upp till 25 år.
