Åtal mot Tennessee-man för kryptovalutabedrägeri
En man från Tennessee har åtalats för federala brott kopplade till ett påstått investeringsbedrägeri inom kryptovaluta som lurade investerare över hela landet på miljoner dollar, meddelade justitiedepartementet på fredagen.
Misam M. Abidi, 47 år, från Nolensville, Tennessee, står inför ett åtal med 11 punkter som anklagar honom för att ha drivit ett bedrägligt kryptovalutaföretag kallat Star Credit Holdings mellan 2020 och 2024. Åklagare hävdar att Abidi använde ett nät av falska löften för att locka investerare.
Bedrägliga påståenden och metoder
Bland de felaktiga påståenden han påstås ha gjort finns:
- Garantier om höga avkastningar
- Påståenden om att han upprätthöll en betydande reservfond för att skydda investerare
- Falska uppgifter om kapitalförvaltning där han påstod sig förvalta mycket mer kapital än han faktiskt kontrollerade
Istället för att generera avkastning genom legitim handel, påstås Abidi ha betalat tidigare investerare med pengar som kom från nyare investerare – ett kännetecken för den klassiska Ponzi-schema-strukturen.
Han påstås också ha hjälpt investerare att säkra personliga lån i sina egna namn för att kanalisera ytterligare medel till företaget, samt förfalskat minst en affidavit som hävdade att en investerares identitet hade stulits för att få ett sådant lån.
Finansiella konsekvenser och åtal
Åklagare uppger att Abidi omdirigerade mer än 1,9 miljoner dollar av investerarnas medel till sig själv och sina familjemedlemmar, och dessutom misslyckades med att rapportera inkomster från verksamheten på sina federala skattedeklarationer.
”Ponzi-schema, kryptovalutabedrägerier och finansiella bedrägerier kan vara förödande för enskilda investerare, skadliga för finansiella institutioner och skadliga för den amerikanska statskassan,” sa USA:s åklagare D. Michael Dunavant i ett uttalande.
”Vi berömmer våra federala byråpartners för deras enastående utredning i detta allvarliga fall. Varhelst bedrägeri förekommer i Western District of Tennessee, kommer detta kontor att vara berett att hålla brottslingar ansvariga.”
Åtalet inkluderar anklagelser om trådbedrägeri, drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet, hjälp med att förbereda falska skattedeklarationer och penningtvätt. Om han fälls på alla punkter kan Abidi stå inför årtionden i federal fängelse.
