Bedrägeri med kryptovaluta i Tennessee
Ett par från Tennessee har utnyttjat sina fastighetskopplingar för att lura investerare på miljoner genom ett falskt kryptohandelsprogram. De har nu beordrats att betala över 6,8 miljoner dollar i ersättning och böter.
Domstolsbeslut och åtal
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade på torsdagen att den amerikanska distriktsdomstolen för Middle District of Tennessee utfärdade en samtyckesorder mot Michael och Amanda Griffis, fastighetsmäklare i Clarksville, som drev den bedrägliga råvarupoolen ”Guds välsignelser genom Crypto” mellan 2021 och 2023. Paret åtalades först av CFTC i juli 2023.
Bedrägeriets mekanism
Regulatorn uppgav att de använde sina fastighetsaffärskopplingar för att övertyga 145 investerare att lämna över 6,5 miljoner dollar, med löftet att pengarna skulle generera vinster genom kryptovaluta futureshandel på vad de påstod var den legitima Apex-plattformen, under övervakning av den mystiska ”Coach Wendy”.
Enligt domstolsordern måste paret betala mer än 5,5 miljoner dollar tillbaka till offren och möta en ytterligare ”civil penningböter” på 1,35 miljoner dollar. Griffisarna kanaliserade pengar till en bluffplattform som var modellerad efter en utländsk börs, medan den verkliga identiteten av ”Coach Wendy” förblir okänd för utredarna.
Konsekvenser och varningssignaler
Över 4 miljoner dollar kanaliserades offshore efter att ha nått den falska börsen, medan resten täckte parets personliga skulder och utgifter. Endast cirka 855 000 dollar betalades tillbaka till deltagarna i Ponzi-liknande utbetalningar, enligt CFTC.
”En börswebbplats utan några registrerade företagsdetaljer är en tydlig röd flagga som användare kunde ha lagt märke till,” sa Karan Pujara, grundare av bedrägeriförsvarsplattformen ScamBuzzer, till Decrypt.
Pujara påpekade att bedragare ofta jagar ”snabba pengar”, med målet att lämna innan de blir fångade, och varnade för att i kryptovaluta, när medel har förlorats, kan de snabbt flyttas ”över gränser”, vilket gör återhämtning svårt. Även reglerade plattformar kan svika investerare, som sett med FTX, som hade licenser men fortfarande missbrukade kundmedel, noterade han.
Råd till investerare
Pujara rådde investerare att sprida riskerna genom att använda flera börser och hårdvaruplånböcker, och konstaterade: ”De som diversifierade höll sina förluster hanterbara, medan de som koncentrerade alla sina medel på ett ställe stod inför stora förluster.”
