Tether fryser $344 miljoner i USDT
Tether har fryst över $344 miljoner i USDT kopplade till sanktionsevasion och svindel, vilket understryker stablecoins roll som både brottsliga kanaler och regulatoriska flaskhalsar. Tether har fryst mer än $344 miljoner i USDT i samarbete med det amerikanska finansdepartementets kontor för utländska tillgångar (OFAC) och andra brottsbekämpande myndigheter, och riktat in sig på plånböcker som påstås ha använts för sanktionsevasion och storskaliga bedrägeriskap.
Regulatorisk granskning och åtgärder
De senaste åtgärderna läggs till vad Tether nyligen beskrev som miljarder dollar i tokens som frysts eller beslagtagits i brottsrelaterade fall, när regulatorer intensifierar granskningen av dollar-kopplade stablecoins. I ett uttalande betonade VD Paolo Ardoino att ”USDT på intet sätt är en säker hamn för olagliga aktiviteter,” och hävdade att tokenens spårbarhet och Tethers kontroller gör den till ett dåligt verktyg för brottslingar.
Samarbete med brottsbekämpande myndigheter
Han sa att företaget har arbetat med över 230 brottsbekämpande myndigheter i över 50 länder och rutinmässigt fryser medel kopplade till olagliga aktiviteter innan domstolar utfärdar slutgiltiga order. Enligt Tether har företaget alltmer anpassat sin policy för att frysa plånböcker med OFAC:s lista över särskilt utpekade medborgare, vilket blockerar adresser kopplade till sanktionerade individer, finansiering av terrorism och hög-risk jurisdiktioner.
Historiska fall och beslag
Tidigare policyuppdateringar följde rapporter om att Venezuelas statliga oljebolag PDVSA använde USDT för att kringgå amerikanska sanktioner, vilket fick Tether att åta sig att blockera betalningar som hjälper till med ”sanktionsevasion.” Amerikanska brottsbekämpande myndigheter har förlitat sig på den kapaciteten i en serie högprofilerade ”pig butchering”-fall, där bedragare odlar relationer med offer innan de kanaliserar deras besparingar till falska kryptoinvesteringar.
I februari meddelade den amerikanska åklagarmyndigheten för den östra distriktet i North Carolina att de beslagtagit över $61 miljoner i USDT kopplade till sådana scheman, och noterade att Tether hjälpte justitiedepartementet (DOJ) och Homeland Security Investigations med att spåra och överföra medlen.
Marknadsposition och framtida utmaningar
Den 23 april handlades USDT för omkring $1,00 med en marknadsvärdering nära $188 miljarder, vilket gör den till den tredje största kryptotillgången och den dominerande dollar-stablecoin efter volym. Trots sin storlek framhäver offentliga brottsbekämpande fall alltmer Tether som en centraliserad flaskhals som regulatorer kan använda för att frysa och omdirigera medel, en dynamik som det amerikanska finansdepartementet lyfte fram i sina föreslagna regler för penningtvätt för ”tillåtna betalningsstablecoin-utgivare.”
En nyligen rapport från Reuters noterade att Tether har fryst ungefär $4,2 miljarder i tokens kopplade till olaglig verksamhet, med cirka $3,5 miljarder låsta sedan 2023. Samtidigt fortsätter dataföretag som Chainalysis och TRM Labs att spåra omfattande användning av USDT i gränsöverskridande sanktionsevasion och pig-butchering nätverk, vilket understryker hur stablecoin har blivit både ett operativt verktyg för brottslingar och en regulatorisk hävstång för regeringar.
Ytterligare resurser
För mer information om samarbete kring brottsbekämpning relaterat till USDT, se denna artikel på crypto.news om en nedslagning av pig-butchering på $47 miljoner, denna artikel om OFAC-fokuserade plånboksfrysningar, och denna artikel om bredare amerikanska sanktionsåtgärder inom kryptovaluta. Live marknadsdata för USDT finns på crypto.news’ Tether-prissida.
