Finansiella brott inom kryptovaluta
En enhet för finansiella brott, som har bildats av tre stora kryptovalutaföretag, meddelade på torsdagen att den har fryst mer än 450 miljoner dollar i olagliga digitala tillgångar sedan starten för mindre än två år sedan. Detta sker i en tid då den kriminella verksamheten inom kryptosektorn når oöverträffade nivåer.
T3 Financial Crime Unit
T3 Financial Crime Unit – ett gemensamt initiativ av stablecoin-utgivaren Tether, blockchain-nätverket Tron och analysföretaget TRM Labs – uppger att den har fryst tillgångarna globalt och fördjupar sitt samarbete med tillsynsmyndigheter för att rikta in sig på kryptorelaterade finansiella brott. Enheten har stöttat utredningar i år som omfattar brott som:
- Narkotikahandel
- Hack av börser
- Finansiering av terrorism
- Aktiviteter kopplade till Nordkorea
- Våldsbrott som inbrott, kidnappningar och utpressning
Ökande kriminell verksamhet
Meddelandet kommer i takt med att den kriminella exploateringen av digitala tillgångar ökar. Olika olagliga kryptoflöden nådde ett rekord på 158 miljarder dollar förra året, enligt TRM Labs, vilket understryker den växande brådskan för verktyg för realtidsintervention. Enheten avlyssnade nästan 44 % mer olagliga intäkter 2025 jämfört med året innan, med brottsbekämpande myndigheter i USA, Spanien, Tyskland, Nederländerna och Bulgarien bland dem som leder genomförandeinsatser.
”När digitala tillgångar blir mer tillgängliga, ökar också vårt ansvar att säkerställa att de förblir säkra och trygga,” sade Tethers VD Paolo Ardoino i ett uttalande. ”Efterlevnad är inte ett alternativ; det är en del av vårt åtagande att skydda våra användare och stoppa alla olagliga beteenden. På Tether är vi stolta över att samarbeta med tillsynsmyndigheter och institutioner för att göra blockchain-teknologin mer pålitlig och trovärdig.”
Internationellt samarbete
T3 FCU erkändes tidigare i år av Financial Action Task Force som en ”ovärderlig resurs för brottsbekämpande myndigheter världen över”, där FATF specifikt nämnde enheten i sin rapportering om offentliga-privata partnerskapsmodeller för att bekämpa olaglig verksamhet inom digitala tillgångar. Enheten uppger att den har kapacitet att frysa tillgångar inom 24 timmar och arbetar i samordning med statliga partners över 23 jurisdiktioner, inklusive USA, Brasilien, Tyskland, Spanien och Storbritannien.
Bland dess anmärkningsvärda operationer var stödet för en utredning av den brasilianska federala polisen som resulterade i att mer än 3 miljarder reais i kryptotillgångar frystes.
