Thailands Insats mot Olaglig Kryptovaluta-Gruvdrift
Thailands främsta utredningsmyndighet har intensifierat sin insats mot olaglig kryptovaluta-gruvdrift, som de hävdar fungerar som en penningtvättsmaskin för kinesiskt kopplade brottssyndikat. Avdelningen för särskild utredning (DSI) meddelade på fredagen att de har utökat sin granskning av ett nätverk av ”grå” kinesiska kapitalflöden, en term som används för olagliga medel som flyttas genom legitima kanaler. Dessa flöden är kopplade till olaglig gruvdrift och transnationell penningtvätt, med finansiella transaktioner som överstiger 10 miljarder baht (300 miljoner dollar) per år, enligt ett pressmeddelande från DSI.
Razzior och Beslag
Fallet har sin grund i razzior som genomfördes 2025, där DSI:s avdelning för teknik och cyberbrott avvecklade tre gruvdriftsnätverk som anklagades för att stjäla elektricitet för att driva sina riggar. Myndigheterna har beslagtagit mer än 6 390 maskiner och beräknar att skadorna för den statliga Provincial Electricity Authority uppgår till över 953 miljoner baht, vilket motsvarar cirka 29 miljoner dollar, en av de största elstölderna i modern tid.
Penningtvätt och Brottslighet
Utredare uppger att gruvdriftsverksamheterna fungerade som ett nav för att tvätta intäkter från call-center-bedrägerier och online-spel, där medborgare från Myanmar rekryterades för att ta ut mellan 30 och 50 miljoner baht, motsvarande cirka 920 000 till 1,5 miljoner dollar, i kontanter från thailändska banker varje dag. DSI har utfärdat arresteringsorder för åtta misstänkta, inklusive fyra kinesiska finansiärer och fyra medborgare från Myanmar, och söker ytterligare sju personer, medan fem andra kallas för att ställas inför åtal.
Nyckelfigur och Internationell Granskning
En nyckelfigur, som DSI identifierar som Wang Yicheng, misstänks vara involverad i ett stort digitalt tillgångsbedrägeri som har uppmärksammats av amerikansk brottsbekämpning. Den amerikanska hemliga tjänsten har beslagtagit mer än 17,8 miljoner dollar (cirka 620 miljoner baht) i kryptovaluta kopplad till honom, relaterat till förluster som överstiger 2 miljarder baht. Wang, en affärsman baserad i Bangkok, har tidigare dragit till sig amerikansk granskning: den hemliga tjänsten spårade tidigare medel från ett amerikanskt bedrägerioffer till ett kryptokonto i hans namn, vilket myndigheterna kopplade till en ”pig butchering”-operation.
Korruption och Utvidgning av Granskningen
Granskningen har också fångat thailändska tjänstemäns intresse. DSI har hänvisat två fall till den nationella kommissionen mot korruption, som involverar sju tjänstemän från elverket, en brottsbekämpande tjänsteman och 13 investerare eller påstådda medhjälpare som anklagas för att ha hjälpt gruvarbetarna att få tillgång till elektricitet och undvika upptäckter.
Utvidgningen av granskningen bygger på en serie razzior som inleddes i december förra året, när DSI beslagtagit 3 642 riggar värda 8,6 miljoner dollar från platser kopplade till kinesiska bedrägerinätverk som opererar från Myanmar. Denna insats speglar en bredare sydostasiatisk kampanj mot kryptovaluta-kopplad elstöld. Malaysias statliga elverk har rapporterat att de har förlorat cirka 1,1 miljarder dollar i stulen elektricitet under de senaste fem åren, och FN:s kontor för narkotika och brott har varnat för att transnationella gäng i allt högre grad använder olaglig kryptovaluta-gruvdrift för att tvätta miljarder.
