Återvinning av stulna digitala tillgångar i Thailand
Myndigheterna i Thailand har framgångsrikt återfått mer än 432 000 dollar (14 miljoner baht) i stulna digitala tillgångar från en påstådd östeuropeisk cyberkriminell som hade gömt sig i Phuket, meddelade tjänstemän på onsdagen.
Operation 293
Lt. Gen. Suraphon Prempoot, som leder Thailands Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), avslöjade att ”Operation 293” resulterade i beslag och återlämnande av kryptovaluta värd 320 000 dollar till thailändska offer, enligt en lokal mediarapport. Federal Bureau of Investigation (FBI) tipsade initialt thailändska utredare om att en misstänkt från ett östeuropeiskt land som gränsar till Asien hade flytt till Thailand.
”Denna operation visar att även sofistikerade hackare inte kan gömma sig bakom digital anonymitet,”
sade Suraphon, enligt rapporten.
Metoder och offer
Den påstådda hackern använde skadlig programvara som infiltrerade offrets enheter för att fånga autentiseringsnycklar och seed phrases, vilka är kritiska åtkomstuppgifter för kryptokonton. Efter att ha stulit uppgifterna flyttade den misstänkte offrets medel till Tethers stablecoin USDT och Bitcoin, och spred sedan tillgångarna över flera digitala plånböcker.
Myndigheterna identifierade slutligen sex thailändska medborgare som blev offer för operationen, med totala förluster som översteg 100 000 dollar (ungefär 3,2 miljoner baht).
Samarbete med kryptobörser
Utredarna arbetade rapporterat med Tether för att frysa den stulna USDT och samarbetade senare med den Bangkok-baserade kryptobörsen Bitkub för att spåra smarta kontrakt och säkra tillgångarna. Tjänstemän flyttade 432 000 USDT till en CCIB-kontrollerad förvaringsplånbok innan de distribuerade de återvunna medlen till två offer på måndagen.
Övriga brott relaterade till kryptovaluta
Thailand har blivit ett nav för både kryptoflyktingar som söker asyl och myndigheter som slår ner på brott relaterade till digitala tillgångar. Bara förra månaden fångade thailändsk polis Liang Ai-Bing, en kinesisk medborgare som anklagades för att ha drivit ett påstått Ponzi-schema på 31 miljoner dollar 2023, förklädd som en DeFi-plattform kallad FINTOCH.
Schemat påstod sig falskt ha kopplingar till Morgan Stanley och använde en falsk VD, ”Bob Lambert”, vars foto faktiskt var skådespelaren Mike Provenzano, och påstås ha bedragit nästan 100 kinesiska investerare innan det kollapsade.
I början av oktober arresterade myndigheterna i Bangkok den portugisiska medborgaren Pedro M. på misstanke om att ha organiserat 580 miljoner dollar i kryptovaluta och kreditkortsfusk över flera jurisdiktioner. Thailändsk polis nedmonterade ”Lungo Company” i september, ett kriminellt nätverk som påstås ha bedragit mer än 870 sydkoreaner på 15 miljoner dollar genom romantiska bedrägerier, falska lotterisystem och bedrägliga kryptoinvesteringar.
