Faruk Fatih Özers Död och Thodex Skandalen
Faruk Fatih Özer hittades död i sin fängelsecell den 1 november. Den tidigare VD:n för det numera nedlagda kryptovalutabörsen Thodex avtjänade ett straff på 11 000 år för att ha drivit en av de största kryptoskandalerna i historien. Hans död markerar den senaste vändningen i Thodex-sagan, med så betydande efterverkningar att de förändrade turkiska kryptovalutalagar. De första detaljerna kring Özers död pekar på självmord, men utredningen pågår fortfarande. Det har återigen satt Thodex i rampljuset.
Thodex-skandalen: Razzior, Arresteringar och VD på Flykt
Den 21 april 2021 stängde Thodex kryptovalutabörs plötsligt ner handel och uttag. Det första meddelandet angav att detta kunde pågå i fyra till fem dagar. Som Cointelegraph Turkey rapporterade vid den tiden hävdade börsen att detta var för att förbättra sin verksamhet med hjälp av ”världskända banker och finansieringsföretag.” Men lokala medier rapporterade att Özer hade flytt till Thailand med över $2 miljarder i medel som en del av en exit-scam. Det rapporterades också att polisen hade genomfört razzior mot börsens kontor i Istanbul.
Istanbuls chefsåklagarkammare bekräftade rapporterna dagen efter och meddelade att en utredning av Thodex hade inletts, samt att polisen hade arresterat 62 personer som påstås vara involverade i skandalen.
Özer förnekade anklagelserna och hävdade att hans resa utomlands var för att träffa utländska investerare. Den 30 april 2021 beslutade en turkisk domstol att fängsla sex misstänkta, inklusive familjemedlemmar till den saknade VD:n och seniora företagsanställda, i avvaktan på rättegång. Interpol utfärdade också en röd notis för Özer. ”När han fångas med den röda notisen har vi utlämningsavtal med en stor del av dessa länder. Gud vill att han ska bli fångad och återförd,” sa inrikesminister Süleyman Soylu. Özer lyckades undkomma fångst i över ett år. Albanska myndigheter grep honom slutligen den 30 augusti 2022.
Rättegång och Dom
Fallet mot Özer var snabbt. I juli 2023, bara tre månader efter att han anlänt till Turkiet, dömdes han till sju månader och 15 dagar i fängelse för att ha misslyckats med att lämna in vissa dokument som begärts av Skatteinspektionen under rättegången. Den 8 september 2023 dömde den anatoliska 9:e högsta brottmålsdomstolen Özer, tillsammans med två av sina syskon, till 11 196 år, 10 månader och 15 dagar i fängelse, samt en böter på $5 miljoner.
I domstolen hävdade Özer att han och hans familj stod inför falska anklagelser. Han sa: ”Jag är tillräckligt smart för att leda alla institutioner i världen. Detta är uppenbart från företaget jag grundade vid 22 års ålder. Om jag skulle etablera en kriminell organisation skulle jag inte agera så amatörmässigt. … Det är klart att de misstänkta i akten har varit offer i mer än 2 år.”
Özer avtjänade sitt straff vid Tekirdağ No. 1 F-Type högsäkerhetsanstalt när han dog. F-Type-fängelser är högsäkerhetsinstitutioner reserverade för politiska fångar, medlemmar av organiserade brottssyndikat och andra beväpnade grupper som avtjänar ett förlängt livstidsstraff. Mänskliga rättighetsförespråkare har upprepade gånger uttryckt oro över förhållandena vid F-Type-fängelser. År 2007 noterade Amnesty International ”hårda och godtyckliga” disciplinära behandlingar, samt isolering.
Ändringar i Turkiska Kryptovalutalagar
Thodex-skandalen och dess efterverkningar var så betydande att de drev den turkiska regeringen att ändra sina policyer gentemot kryptovalutor. Omedelbart efter nyheterna om Özers flykt från landet förbjöd Turkiets centralbank kryptovaluta betalningar och förbjöd betalningsleverantörer att erbjuda fiat-on-ramper för kryptovalutabörser. Det officiella meddelandet förbjöd ”all direkt eller indirekt användning av kryptotillgångar i betalningstjänster och utfärdande av elektroniska pengar.” Noterbart är att förbudet uteslöt banker, vilket innebär att användare fortfarande kan sätta in lira på kryptovalutabörskonton via banköverföringar.
Förbudet syftade till att säkerställa finansiell stabilitet, medan andra myndigheter som Kapitalmarknadsstyrelsen (CMB) och Finansinspektionen (MASAK) arbetade för att legitimera handelsaktiviteter. I maj 2021 ändrade MASAK lagarna om penningtvätt och finansiering av terrorism för att inkludera bestämmelser för kryptovaluta. År 2024 trädde ”Lagen om ändringar av kapitalmarknadslagen” i kraft. Detta byggde på de initiala förändringarna 2021, som inkluderade omfattande konsumentskyddsåtgärder utöver bestämmelser om licensiering och rapportering.
Dessa nya åtgärder, som också syftade till att flytta Turkiet från Finansaktionsgruppens ”grå lista” över länder med otillräckliga åtgärder mot penningtvätt, har i sin tur hjälpt till att stimulera den lokala kryptovalutaindustrin. Chainalysis’ ”2025 Geography of Crypto Report” fann att Turkiet ledde Mellanöstern och Nordafrika i värde mottaget i kryptovaluta. Handelsaktiviteten ökade också förra året. På lång sikt kan Thodex-skandalen ha lett till ökad kryptovalutaadoption i landet, men endast efter att den skakade den turkiska kryptovalutaindustrin och lämnade många investerare i sticket. Det resulterade också i fängslandet och döden av dess organisatör och VD.
