Åtal mot tidigare polisofficer i Zondacrypto-fallet
Polska åklagare har åtalat en tidigare polisofficer i samband med den kollapsade Zondacrypto-börsen, medan utredare söker i bränsledepån där dess grundare sågs senast innan han försvann för fyra år sedan.
Tjänstemän från Centralbyrån för bekämpning av cyberbrott, Polens specialiststyrka för cyberbrott, anhöll Artur K. på tisdagen på order av Riksåklagarens avdelning för organiserad brottslighet. Enligt uppgifter står han inför två åtal:
- Medlemskap i en organiserad kriminell grupp
- Orsakat stor egendomsskada på BitBay, BB Trade Estonia och en tredje enhet
Han åtalas även för att ha underlättat förskingring av anförtrodd egendom, datorbedrägeri och penningtvätt. I enlighet med polsk sed identifieras misstänkta med sitt förnamn och en initial. Artur K. är en tidigare polisofficer, rapporterade Polsk Radio och citerade den statliga nyhetsbyrån PAP.
En genomsökning av hans hem avslöjade dokumentation om börsens verksamhet. Han förhördes som misstänkt, och åklagarna kommer att besluta om de ska begära förvar i väntan på rättegång, sade Anna Adamiak, talesperson för riksåklagaren. Kontoret uppgav inte om han hade svarat på åtalspunkterna.
Utredning av Zondacryptos grundare
Samtidigt söker polisen i Katowice och undersöker bränsledepån där Zondacryptos grundare Sylwester Suszek sågs senast innan han försvann i mars 2022. Utredningen leds av ett team av åklagare tillsammans med expertvittnen och vad kontoret beskriver som avancerad specialiserad rättsmedicinsk utrustning.
Akten behandlar hans fall som olaglig frihetsberövande snarare än ett försvinnande, och en av de tidigare misstänkta anklagas för att ha tagit bort en hårddisk från CCTV-inspelaren vid en bensinstation.
Suszek grundade börsen i Katowice 2014 under namnet BitBay. Den flyttade sin registrering till Estland 2020 under namnet BB Trade Estonia, tog namnet Zondacrypto och påstod sig ha 1,3 miljoner kunder, de flesta av dem polska. Börsen frös uttag och försvann i april, och Estlands finansunderrättelseenhet återkallade operatörens licens den 29 juni.
Andra åtalade och rättsliga konsekvenser
Minst fem andra har åtalats sedan augusti, bland dem Radosław P., den tidigare chefen för den polska olympiska kommittén. Var och en av dem som har svarat offentligt har nekat till åtalspunkterna. Inga av anklagelserna har prövats i domstol.
