Kryptovaluta beslag av U.S. Department of Justice
Enligt en officiell tillkännagivelse har U.S. Department of Justice, via U.S. Attorney’s Office för District of Columbia, lämnat in en civil beslagansökan i federal domstol. De söker att beslagta kryptovaluta värd över 225,3 miljoner dollar.
Utredningens Bakgrund
Åtalet avslöjar att U.S. Secret Service och FBI, med hjälp av blockchainanalys och andra avancerade tekniker, har spårat denna kryptovaluta tillbaka till medel kopplade till ”pig butchering”-scheman och andra investeringsbedrägerier. Dessa involverade stöld och penningtvättsaktiviteter.
Penningtvättsnätverk
Åtalet påstår att de kryptovalutaadresser som var involverade utgjorde ett komplext on-chain-nätverk för penningtvätt, vilket genomförde hundratusentals transaktioner som var avsedda att dölja ursprunget och flödet av de bedrägligt erhållna medlen. Bedragarna använde ett stort antal kryptoadresser och konton för att sprida medlen mellan olika plånböcker, vilket skapade en dimma av transaktioner.
Offren och Förlusterna
Utredningen har identifierat dussintals offer i USA som har blivit lurade av falska investeringsplattformar, och de misstänkta globala offren överstiger 400 personer. Individuella förluster har i vissa fall uppgått till miljoner dollar.
Betydelse av Fallet
Secret Services San Francisco-division har påpekat att detta fall markerar den största enskilda kryptovalutaåtervinningen i byråns 160-åriga historia.
Fallet leds av Department of Justice’s Computer Crime and Intellectual Property Section, och stablecoin-utgivaren Tether har aktivt stöttat under utredningen.
