Brittiska Åklagare Utreder Kryptoprojekt
Brittiska åklagare utreder ett misslyckat kryptoprojekt som samlade in tiotals miljoner från detaljhandelsinvesterare innan det stängdes ner. Det brittiska Serious Fraud Office (SFO) meddelade på torsdagen att de har arresterat två män som en del av en utredning kring Basis Markets, en kollapsad kryptovalutahedgefond som påstås ha bedragit investerare på 28 miljoner dollar.
Utredning och Arresteringar
Kontoret genomförde husrannsakningar i Herne Hill och nära Bradford, där de beslagtagit digitala enheter och dokument. Myndigheterna misstänker männen, vars identiteter förblir hemliga, för bedrägeri och penningtvätt relaterat till två insamlingsrundor som ägde rum mellan november och december 2021.
Basis Markets lyckades samla in minst 28 miljoner dollar genom två offentliga insamlingskampanjer: en i november 2021 genom en NFT-medlemskapsförsäljning och en annan i december genom ett token-erbjudande, enligt SFO. Medlen var avsedda att lansera en ”kryptohedgefond” med arbitragestrategier för detaljhandelsinvesterare.
”Med vår växande kapacitet inom kryptovaluta är vi fast beslutna att åtala alla som försöker använda kryptovaluta för att bedra investerare,” sade SFO:s direktör Nick Ephgrave i ett uttalande.
Marknadsreaktion och Historik
Utredningen pågår och SFO har bett allmänheten att träda fram med eventuell information som kan hjälpa till. Decrypt kontaktade SFO för en kommentar angående berättigandet av offer för ersättning och huruvida andra brottsbekämpande myndigheter koordinerar.
Några timmar efter att brittiska myndigheter meddelade sin utredning föll BASIS-token nästan 40 % innan den stabiliserades på en förlust på 28 % under dagen. Token har varit effektivt död sedan den 27 april 2022, när 10,8 miljoner dollar dumpades på en enda dag, enligt CoinGeckos historiska data.
Projektets Presentation och Grundare
I juni samma år informerades investerarna om att, på grund av föreslagna nya amerikanska regler, kunde projektet inte längre fortsätta som planerat, meddelade SFO. Basis Markets presenterade sig som en ”avkastningsoptimerare för riktninglös handel,” enligt snapshots som registrerats på Wayback Machine.
”Vår riktning är att vi kommer att bygga en decentraliserad likviditetspool,” sade en av grundarna, som opererade under pseudonymen TraderSkew och namngavs som Adam i vad som verkar vara ett investerarsamtal, i en dokumenterad video.
Personen verkar vara Adam Cobb-Webb, en 48-årig brittisk medborgare som identifierades genom CFTC-dokumentation från 2023, där kommissionen bötfällde Cobb-Webb med 150 000 dollar för att ha spoofat olje-futureskontrakt under samma period som han marknadsförde Basis Markets.
Investerare lovades en lågriskavkastning via basishandel, en strategi som utnyttjar futurespremier över marknader. Enligt en utredningsserie publicerad av gruppen Crypto Sleuth Investigations ska medlen ha dirigerats direkt till personliga plånböcker som kontrolleras av det anonyma teamet. Decrypt har kontaktat gruppen för en kommentar.
