Domstolsbeslut i kryptobedrägeri
En amerikansk domstol har dömt en organiserare av kryptobedrägeri till 20 års fängelse för sin roll i ett globalt bedrägeri och penningtvättsschema värt 73 miljoner dollar, trots att han förblir en flykting efter att ha flytt från elektronisk övervakning.
Daren Li och hans brott
En federal domare i Kalifornien dömde Daren Li, en dubbel medborgare i Kina och St. Kitts och Nevis, i sin frånvaro för sin delaktighet i en global konspiration för kryptoinvesteringsbedrägeri. Amerikanska åklagare uppger att bedrägeriet riktade sig mot amerikanska offer genom sociala medier, dejtingsajter och förfalskade handelswebbplatser, enligt ett uttalande från justitiedepartementets kontor för offentlig information.
Åklagare har berättat att medbrottslingar byggde förtroende med offren genom oönskade meddelanden och online-relationer, och sedan ledde dem till förfalskade kryptoplattformar eller utgav sig för att vara teknisk support för att extrahera medel, i en teknik som kallas ”pig butchering”.
Övervakning och internationell granskning
Domstolen ålade också en treårig övervakad frigivning, enligt myndigheterna, efter att Li flydde i december genom att klippa av en elektronisk övervakningsenhet. Ari Redbord, global chef för policy och regeringsfrågor på TRM Labs, sa till Decrypt att bedrägericentraler som den Li drev från Kambodja ”nu är bland de största organiserade cyberbrottsliga industrierna i världen, som konkurrerar med eller överträffar många former av narkotikahandel och ransomware i totala intäkter.”
”Det som särskiljer dem är skala och konsekvens,” sa Redbord. ”De genererar kontinuerligt kassaflöde, riktar sig mot offer globalt och förlitar sig på upprepningsbara sociala ingenjörsmodeller snarare än episodiska attacker, och kryptovaluta påskyndar denna modell genom att möjliggöra snabb rörelse, lagring och konsolidering av medel.”
Konsekvenser och framtida åtgärder
Li erkände sig skyldig i november 2024 till penningtvättskonspiration kopplad till kryptoinvesteringsbedrägeri och är den första mottagaren av offermedel i fallet som döms, med åtta medbrottslingar som redan erkänt sig skyldiga. Minst 73,6 miljoner dollar i offerpengar deponerades på konton kopplade till ringen, inklusive nästan 60 miljoner dollar som leddes genom amerikanska skalbolag, innan de konverterades till kryptovaluta.
Dömningen kommer mitt under ökad internationell granskning av bedrägeriverksamheter i Sydostasien. I november klassificerade Interpol formellt bedrägerikomplexnätverk som ett transnationellt brottshot som påverkar offer från mer än 60 länder och erkände att kryptorelaterat bedrägeri nu ligger i kärnan av den växande industrin.
Förra månaden avrättade Kina 11 medlemmar av Ming-klanen bakom Myanmar-bedrägerikomplex kopplade till över 1,4 miljarder dollar i bedrägeri och minst 14 dödsfall, medan fem medlemmar av den rivaliserande Bai-familjen också dömdes till döden i november för att ha drivit dussintals bedrägericentraler.
