Konfiskering av tillgångar kopplade till Helix
USA:s myndigheter har slutfört konfiskeringen av mer än 400 miljoner dollar i tillgångar kopplade till Helix, en darknet-krypto mixer som användes för att tvätta intäkter från online-narkotikamarknader och andra kriminella aktiviteter. Regeringen fick den juridiska titeln till de aktuella tillgångarna förra veckan, efter en slutgiltig order utfärdad av en federal domare den 21 januari.
Helix och dess verksamhet
Helix var en allmänt använd darknet-mixningstjänst som började sin verksamhet 2014 och bearbetade upp till cirka 354 468 Bitcoin, värt ungefär 311 miljoner dollar vid den tidpunkten, enligt ett uttalande från DOJ på torsdagen. Mycket av kryptovalutan som var involverad kom från eller gick till ”darknet-narkotikamarknader”, där operatören behöll ”en procentandel av dessa transaktioner” som sina provisioner och avgifter för att driva Helix.
En darknet-mixningstjänst som Helix fungerar som ett verktyg på darknet-marknader som döljer ursprunget och destinationen för kryptovaluta genom att samla och omfördela medel, vilket gör transaktioner svårare att spåra. Termen darknet syftar på delar av internet som inte indexeras av vanliga sökmotorer och som vanligtvis nås genom verktyg som Tor för att möjliggöra anonymitet.
Operatören Larry Dean Harmon
Helixs operatör, Larry Dean Harmon, byggde plattformen och Grams sökmotor för att integrera direkt med stora darknet-marknader och tog avgifter från transaktioner som utredare senare spårade tillbaka till ”tiotals miljoner dollar”, enligt DOJ:s uttalande.
”Helix är ett exempel på en tjänst som byggdes specifikt för att tvätta pengar från darknet-marknader, inte ett neutralt integritetsverktyg som senare missbrukades, och att stänga ner det behandlar den infrastrukturen som vilken annan del av en kriminell försörjningskedja som helst,” sa Ari Redbord, global chef för policy och regeringsfrågor på TRM Labs, till Decrypt.
DOJ:s åtgärder känns som ”att ta bort en syftesbyggd tvättcentral”, och att göra det ”tvingar olagliga aktörer att överge en pålitlig, integrerad tjänst och gå genom mindre direkta, mer utsatta vägar”, sa han. ”Det kan kännas som att slå på en mördarsnigel, men varje nedstängning tillför verklig friktion till tvättprocessen” genom att bryta bekanta rutter och trycka medel in i nya, mer spårbara kanaler.
Rättsliga åtgärder mot Harmon
Den amerikanska regeringens civilrättsliga fall mot Harmon baserades på överträdelser av Bank Secrecy Act kopplade till tjänstens verksamhet från 2014 till 2017. Åklagare sa att Harmon drev Helix som ett oregistrerat penningtjänsteföretag som dolde källan till Bitcoin-transaktioner och bearbetade mer än 1,2 miljoner överföringar värda över 311 miljoner dollar vid den tidpunkten.
Rättsdokument påstår vidare att Harmon aldrig registrerade Helix hos Financial Crimes Enforcement Network, misslyckades med att implementera ett program för att motverka penningtvätt och misslyckades med att lämna in några rapporter om misstänkt aktivitet.
Harmon blev senare VD för Coin Ninja, ett registrerat penningtjänsteföretag som också erbjöd kryptovaluta växeltjänster och marknadsförde en separat mixningsfunktion. Coin Ninjas DropBit-produkt tillät Bitcoin-överföringar via textmeddelanden eller sociala medier och marknadsfördes av Harmon som ett sätt att kringgå KYC (know-your-customer) krav, enligt ett separat civilrättsligt fall från 2022.
Myndigheterna noterade också att tjänsten användes för att flytta medel kopplade till narkotikaförsäljning, bedrägeri, utnyttjande av barn och extremistgrupper. Den civilrättsliga åtgärden följer ett brottmål där Harmon åtalades 2019 och erkände sig skyldig 2021 till att ha konspirerat för att tvätta pengar. FinCEN ålade en civilrättslig påföljd i oktober 2020 som fortfarande är obetald.
