Rättslig process mot grundarna av Samourai Wallet
Den amerikanska regeringen har inlett en rättslig process där de söker ett maximalt fängelsestraff på fem år för båda grundarna av Samourai Wallet. Åklagarna hävdar att de medvetet byggde och marknadsförde en kryptomixertjänst som en tillflykt för brottslingar att tvätta hundratals miljoner dollar i olagliga vinster.
Åtal och erkännande av skuld
I ett strafföreläggande som lämnades in i fredags vid den amerikanska åklagarmyndigheten för södra distriktet i New York, framhöll åklagarna att Keonne Rodriguez och William Lonergan Hill ”upprepade gånger uppmanade, uppmuntrade och inbjöd brottslingar” att använda deras plattform för att dölja olagliga medel. Fallet utgör en av regeringens mest aggressiva åtal mot kryptoutvecklare hittills.
Mellan 2015 och april 2024, när myndigheterna stängde ner tjänsten, identifierade regeringen minst 237 miljoner dollar i kriminella vinster som tvättades genom Samourai, enligt inlagan. Rodriguez och Hill erkände sig skyldiga i juli till konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet som involverade medel kända för att härstamma från brottslig verksamhet.
Marknadsföring av olaglig verksamhet
De medgav att brottslingar använde Samourai för att tvätta vinster från narkotikahandel och hacking. I utbyte droppade åklagarna tre mer allvarliga åtal: konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att begå sanktionsbrott och federala licensöverträdelser, där var och en av de två första kan ge potentiella straff på 20 år.
”Mixing är penningtvätt för bitcoin” – Keonne Rodriguez, 2018
Rodriguez straff är planerat till den 6 november klockan 11:00 ET, med Hills dom dagen efter. Åklagarna hävdar att paret aktivt sökte olagliga användare och kallade dem ”inte bara åskådare”, och påstod att de marknadsförde Samourai för penningtvätt.
Finansiella vinster och kriminella kopplingar
De åtalade samlade in över 6,3 miljoner dollar i avgifter från Samourai-transaktioner, motsvarande cirka 246,3 BTC, vilket idag är värt ungefär 26,9 miljoner dollar på grund av Bitcoins värdeökning, enligt inlagan. De kriminella vinster som spårades genom Samourai härstammade från darknet-marknader, inklusive Silk Road och Hydra, flera kryptovaluta-börshack, webbplatser för distribution av barnpornografi, mord för hire-planer och sanktionerade enheter i Iran, Ryssland och Nordkorea.
Rekommendationer och framtida konsekvenser
Probationskontoret rekommenderade 42 månaders fängelse för varje åtalad, men åklagarna söker det fulla femåriga straffet, det maximala som tillåts enligt 18 U.S.C. § 371, som omfattar konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.
Fallet skuggar liknande fall där åklagare och tjänstemän har riktat in sig på mixare genom sanktioner och regulatoriskt tryck. I augusti dömdes Tornado Cash-utvecklaren Roman Storm för konspiration för att driva en olicensierad penningöverförare, även om juryn inte kunde enas om åtal för penningtvätt och sanktionsbrott, vilket potentiellt kan leda till en ny rättegång för dessa punkter.
Det amerikanska finansdepartementet sanktionerade mixern i augusti 2022 och hävdade att 7 miljarder dollar hade tvättats genom protokollet sedan 2019, med frekvent användning av Nordkoreas Lazarus Group-hackare. Även om dessa sanktioner senare bedömdes som olagliga och hävdes, fortsatte de kriminella fallen mot båda kryptomixarutvecklarna, vilket väcker oro bland integritetsförespråkare om huruvida byggandet av verktyg för öppen källkod för anonymitet i sig utgör brottslig verksamhet.
