Fängelsedom för olicensierad kryptovalutaoperatör
En 54-årig man från Utah har dömts till tre års fängelse i federal domstol för att ha drivit en olicensierad kontant-till-krypto-verksamhet och för att ha bedragit investerare på nästan 3 miljoner dollar. Brian Garry Sewell, bosatt i Washington County, dömdes till 36 månaders fängelse, följt av tre års övervakad frigivning, efter att ha erkänt sig skyldig till trådbedrägeri. Domaren beordrade också att Sewell ska betala mer än 3,8 miljoner dollar i sammanlagd ersättning, vilket inkluderar betalningar till investerare och Department of Homeland Security. Straffet kommer att avtjänas parallellt med en separat treårig dom som ålagts i ett annat federalt fall som involverar en olicensierad penningöverföringsverksamhet, enligt justitiedepartementet.
Ökande åtal mot kryptovalutaoperatörer
Fallet tyder på att federala myndigheter i allt högre grad är villiga att åtala mindre, regionala kryptovalutaoperatörer under samma lagar och strafframar som används för större plattformar och urbana nav. Federala åklagare uppgav att Sewell ”fick pengar från minst 17 investerare genom att ljuga om sin erfarenhet, utbildning och förmåga att generera stora avkastningar” mellan december 2017 och april 2024, enligt offentliga dokument som spårar fallet.
”Sewell utnyttjade sina offer genom att ljuga om sin erfarenhet och lova avkastningar han inte kunde leverera, vilket lämnade individer och familjer att bära konsekvenserna av hans bedrägeri,”
sade specialagent Robert Bohls från FBI i Salt Lake City i ett uttalande.
Rättsliga konsekvenser och utredningar
Genom att väcka parallella bedrägeri- och överföringsanklagelser i Utah signalerar åklagarna att geografisk skala eller informell verksamhet inte erbjuder något skydd från rättsliga påföljder när kryptovaluta används för att flytta eller dölja olagliga medel.
”Det är allt vanligare, nästan ’standardpraxis’, i fall som involverar detaljhandelsnivå kryptovaluta-bedrägeri,”
sade Andrew Rossow, advokat för offentliga angelägenheter och VD för AR Media Consulting, till Decrypt. Den olicensierade penningöverföringsanklagelsen ”fungerar som en säkerhetsåtgärd för åklagare: den säkrar en fällande dom baserat på den olagliga verksamheten i sig, oavsett om juryn tror att den åtalade avsåg att bedra någon,” förklarade Rossow.
”Med tanke på att Utah ligger långt från Wall Street, visar DOJ bredden av sina utredningsresurser,” sade han och tillade att fallet ”visar att storleken på den finansiella förlusten för investerare inte är den enda faktorn för justitiedepartementet att gå vidare” och ta itu med olagliga finansiella aktiviteter direkt. Den federala åtalet mot Sewell utvecklades under ungefär två år, med början av utredningsverksamhet kopplad till hans kontant-till-krypto-verksamhet 2020, följt av åtal 2024. Med hänsyn till det underliggande beteendet sträckte sig fallet nästan fem år från utredning till lösning.
Rättsdokument visar att Sewell initialt erkände sig inte skyldig efter åtal, med åklagare som drev parallella trådbedrägeri- och olicensierade penningöverföringsanklagelser genom förhandlingsförfaranden. Sewells bedrägliga beteende resulterade i mer än 2,9 miljoner dollar i offerförluster, sade åklagarna. Den olicensierade penningöverföringsverksamhet som nämns i Sewells dom går tillbaka till en tidigare federal åtal i Washington County, där IRS-åklagare påstod att han och en annan åtalad drev en kontant-till-krypto-verksamhet. Det systemet flyttade över 5,4 miljoner dollar genom Sewells Rockwell Capital Management, vilket utgjorde grunden för åtal som senare löpte parallellt med hans trådbedrägerifall.
