Utnämning av Garantex och dess verksamhet
Det amerikanska finansdepartementet utsåg den ryska kryptovalutabörsen Garantex i april 2022. Enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet har Garantex bearbetat över 96 miljarder dollar i kryptovaluta för olika cyberkriminella under sex år. Transparency International Ryssland rapporterade att teamet bakom börsen fortfarande är aktivt och utvidgar ett internationellt penningtvättsnätverk som används av Kreml för att kringgå västerländska sanktioner.
Penningtvättsoperationer och nya projekt
Krypto-utredare från Elliptic kopplar Garantex-börsen till en mängd olika penningtvättsoperationer. Här är en delvis lista över enheter som använde Garantex för att tvätta sina medel:
Garantex använde unika kryptoadresser för varje transaktion, och transaktioner vidarebefordrades via en serie olika plånböcker. Detta gjorde att börsen kunde fortsätta sin verksamhet även efter att den blev sanktionerad av OFAC i april 2022.
Tether frös Garantex USDT (USDT)-medel 2025, och Garantex europeiska infrastruktur beslagtogs under en operation i mars 2025.
Utredare drog slutsatsen att efter sanktionerna och polisoperationerna 2025 dog inte Garantex. Istället återföddes den och lanserade en serie projekt som fortsätter med sofistikerade penningtvättsoperationer. Dessa projekt inkluderar en kryptovalutabörs, Grinex, ett finansiellt konsultföretag, MKAN Coin, och en betalningsplattform, Exved.
Internationella kopplingar och decentralisering
Enligt Transparency International är de ryska myndigheterna inte bekymrade över den kriminella verksamheten hos dessa projekt. Den andra slutsatsen är att nätverket av nya organisationer kopplade till Garantex-teamet verkar i flera länder, inklusive Förenade Arabemiraten, Spanien, Brasilien, Kirgizistan, Thailand, Georgien, Hongkong och Ryssland.
Teamet bakom de nya enheterna består av personer som är nära kopplade till Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (efterlyst i USA) och Pavel Karavatsky. Deras nätverk är decentraliserat och inte tillgängligt för västerländska reglerare.
Telegram och Exveds verksamhet
Transparency International Ryssland hävdar att Telegram spelar en avgörande roll i verksamheten för de nya projekten från Garantex-teamet. De använder det för registrering, kommunikation, affärer, KYC-procedurer, etc. Enligt utredarna är Telegram det enda operativa gränssnittet för Exved och associerade företag, Sprintex och ABCEX.
Exved är en betalningstjänst grundad av Sergei Mendeleev, som också var medgrundare av Garantex. Transparency International Ryssland kallar Exved ett verktyg för att kringgå sanktioner.
Utredare hävdar att den verkliga rollen för Exved är en offshore-laundromat som hjälper ryska kunder att parkera pengar utanför Ryssland genom kryptovalutor. Eftersom transaktioner görs genom ett nätverk av agenter lämnar de inga spår i ryska banker.
Banker och internationella transaktioner
Listan över banker som bearbetar den externa delen av transaktionerna inkluderar J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK och Bank of China. Det påstås att dessa banker används av Exved dagligen.
Utredningen understryker att den ryska regeringen inte hindrar nämnda operationer och troligen till och med skyddar projekten kopplade till Garantex. Därmed ifrågasätter Transparency International Ryssland effektiviteten av de västerländska sanktionerna.
Avslutande tankar och konsekvenser
Garantex, Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda och Pavel Karavatsky blev sanktionerade i augusti 2025. Under en samordnad operation i mars 2025 lyckades västerländska brottsbekämpande myndigheter beslagta Garantex servrar, blockera börsens domäner och gripa flera anställda.
Utredningen visar att medan Garantex stängdes ner, överlevde dess nätverk och fortsätter att växa, och fungerar som en internationell tvättmaskin med ett kontor i centrala Moskva.
