Domstolsbeslut om kryptovaluta-bedrägeri
En amerikansk federal domstol har dömt verkställande direktören för ett kryptovaluta handels- och flerledsnätverksföretag till 20 års fängelse för att ha organiserat ett massivt Bitcoin-baserat Ponzi-schema som bedrog tiotusentals investerare världen över. Ramil Ventura Palafox, 61, tidigare VD och ordförande för Praetorian Group International (PGI), fick domen på torsdagen efter att ha blivit fälld för flera federala brott, inklusive bedrägeri via elektronisk kommunikation och penningtvätt.
Bedrägeriets omfattning
Enligt domstolsdokument använde Palafox PGI för att locka mer än 90 000 investerare till ett påstått Bitcoin (BTC) handelsprogram som lovade dagliga avkastningar på mellan 0,5 % och 3 %. Åklagare uppgav att programmet aldrig engagerade sig i genuin handel, utan istället betalades avkastningen med medel från nya investerare, vilket är ett klassiskt kännetecken för ett Ponzi-schema.
Offer från hela världen investerade tillsammans mer än 200 miljoner dollar, med dokumenterade förluster som översteg tiotals miljoner för många individer. Regeringsdokument visar att Palafox gjorde lyxiga personliga inköp med investerarnas pengar, som rapporterades inkludera lyxbilar, högkvalitativa designvaror och fastigheter.
Lyxiga utgifter
”Han spenderade cirka 3 miljoner dollar på 20 lyxfordon, inklusive bilar från Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley och andra. Palafox spenderade cirka 329 000 dollar på penthouse-sviter på en lyxhotellkedja och köpte fyra hem i Las Vegas och Los Angeles värda mer än 6 miljoner dollar. Dessutom spenderade han ytterligare 3 miljoner dollar av investerarnas pengar på kläder, klockor, smycken och heminredning från lyxåterförsäljare, inklusive Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex och Hermes, bland andra,” sade ett uttalande från justitiedepartementet.
Rättsliga åtgärder och framtida arbete
Palafox erkände initialt sig skyldig i september 2025 till åtal för bedrägeri och penningtvätt, och erkände sin roll i Bitcoin Ponzi-schemat som verkade mellan december 2019 och oktober 2021. FBI:s Washington Field Office och IRS:s brottsutredningsavdelning bistod i fallet, och vissa offer har redan beviljats ersättningsorder. Arbetet fortsätter för att spåra kvarvarande tillgångar för att återbetala de som blivit bedrogna.
