Polisen i Vietnam Griper Kryptobedragare
Polisen i Vietnam har arresterat ett gäng som anklagas för att ha orkestrerat ett kryptobedrägeri som lurat tiotusentals människor på nästan 400 miljoner dollar (10 triljoner VND). Enligt inrikesministeriet har ”många elitpoliser och soldater” arbetat dygnet runt i 200 dagar för att nedmontera Matrix Chain.
Metoder och Arresterade Suspekter
Offren sägs ha lockats med löften om ”superstora vinster” och förmånliga provisioner, men tjänstemännen har uppgett att den token som de köpte visade sig vara värdelös. Fyra män och en kvinna, födda mellan 1980 och 1991, har gripits, och detektiver genomsöker deras egendomar och arbetsplatser.
Tjänstemän påstår att ett flernivåsystem etablerades, där vilseledda investerare uppmanades att betala en avgift om 1 USDT för att ladda ner Matrix Chains programvara. Av de insamlade medlen spenderades cirka 40 % på ”regionala ledare” som försökte rekrytera nya användare, 5 % användes för marknadsföring, medan resten gick till storskaliga inköp.
Utredning och Åtaganden
Detektiver har uppgett att ledaren för gänget, Nguyễn Quốc Hùng, övervägde att köpa hus, lägenheter och mark i flera vietnamesiska städer. Kampanjevenemang och träningar lanserades också på Telegram och Facebook, där offren uppmanades att göra ytterligare insättningar genom att sätta upp mål.
Det uppskattas att Matrix Chain hade mer än 185 000 registrerade konton, med 394,2 miljoner USDT insatta och kanaliserade genom SafePal-plånböcker.
Det uppskattas att Hùng erkände att han kontaktade anonyma utvecklare på Telegram för att utveckla plattformen å hans vägnar 2023 och betalade 20 000 dollar för detta.
Det påstås också att han kontrollerade en plånbok som innehöll 100 miljoner MTC-token tillsammans med en medkonspiratör, och att han manipulerade dess marknadsvärde för att extrahera ytterligare medel från offren.
Reglering av Kryptovalutor
Enligt den lokala nyhetssajten VnExpress är dussintals påstådda medhjälpare nu under utredning i samband med pyramidschemat. Forskning från Chainalysis visade förra året att Vietnam rankades femte i Global Crypto Adoption Index, vilket var en nedgång med två platser jämfört med 2021.
I mars gav Vietnams premiärminister Phạm Minh Chính landets finansministerium och Vietnams statliga bank i uppdrag att introducera en juridisk ram för digitala tillgångar, med syftet att skapa en ”säkerare och mer transparent miljö för kryptotransaktioner.”
