Utredning av Svetlana A. och Verasity’s VRA-kryptovaluta
Franska myndigheter har inlett en formell utredning mot en kvinna i samband med en undersökning av påstådd manipulation av Verasity’s VRA-kryptovaluta, som misstänks ha finansierat tiotals miljoner euro i fastighetsköp i Dubai. Le Monde rapporterade den 25 september att Svetlana A., en ryskfödd fransk medborgare, arresterades i juli i Alpes-Maritimes och senare kvarhölls efter åtgärder av en undersökningsdomare i Paris.
Brottsmisstankar och utredningens fokus
Frankrikes nationella finansåklagarkontor bekräftade att hon ställts under utredning för påstått organiserat bedrägeri, försvårad penningtvätt av skattebedrägeripengar och kriminell sammansvärjning. En rättslig källa berättade för tidningen att utredarna misstänker att Svetlana A. och hennes brittiska partner, identifierad som Robert H., var involverade i påstått organiserat bedrägeri genom manipulation av en kryptovalutas växelkurs. Myndigheterna undersöker huruvida intäkterna från denna aktivitet hjälpte till att finansiera hennes fastighetsinnehav i Dubai.
Verasity’s VRA-token och prisrörelser
Le Monde identifierade kryptovalutan under utredning som Verasity’s VRA-token, som lanserades 2018. Under våren 2021 ökade VRA:s pris med ungefär 65 gånger under cirka två och en halv månad innan det vände kraftigt. Franska utredare har inte offentligt släppt transaktionsspecifik bevisning som visar hur eventuell påstådd prismanipulation genomfördes.
Fastighetsportfölj i Dubai
Utredarna undersöker källan till medlen bakom en stor fastighetsportfölj i Dubai kopplad till Svetlana A. Le Monde rapporterade att hon spenderade mer än 50 miljoner euro under 2022 ensam. Köpen omfattade cirka 100 lägenheter och tre lyxvillor i hela Dubai, vilket genererade minst 4 miljoner euro i kumulativ inkomst mellan 2022 och 2025.
Fastighetsaffärer och förändringar i äganderätt
I juni 2022 betalade Svetlana A. 68 miljoner dirham, då värt cirka 17,4 miljoner euro, för Amara Residences. Den fem våningar höga fastigheten innehöll 73 lägenheter och kommersiella utrymmen. Äganderättsregister ändrades senare, och byggnaden överfördes utan betalning i februari 2024 till det Abu Dhabi-baserade företaget Sempios Holdings.
Relaterade utredningar och patentkopplingar
Dubai har blivit ett stort centrum för digitala tillgångar och finansiella tjänster. I separat rapportering rapporterade crypto.news om en UAE-Sverige-utredning som involverade ett påstått internationellt kryptovaluta-tvättnätverk värt 7,1 miljoner dollar. Offentliga patentregister ger dokumenterade kopplingar mellan Svetlana Astakhova och Verasity-relaterad teknik.
Rättslig status och framtida åtgärder
Enligt fransk procedur är en ”mise en examen” en formell rättslig status som används när en undersökningsdomare finner allvarliga eller konsekventa indikationer som motiverar att undersöka en persons möjliga involvering i ett brott.
Utredningen från National Financial Prosecutor’s Office har tilldelats Frankrikes nationella brigad för repression av skattebedrägeri. Anklagelserna förblir under rättslig utredning, och ingen fällande dom har rapporterats. Hennes tidigare advokat, Olivier Bluche, sa till Le Monde i april 2025 att det inte fanns ”något samband” mellan hennes fastighetstillgångar och Verasity’s verksamhet.
