Anklagelser mot Garden Finance
Blockchain-utredaren ZachXBT har anklagat Garden Finance, som marknadsför sig som ”den snabbaste Bitcoin-bryggan”, för att underlätta tvätt av medel kopplade till stora kryptostölder, inklusive Bybit-hacket. I ett inlägg den 21 juni på X hävdade ZachXBT att över 80 % av Gardens senaste avgiftsintäkter härrörde från olagliga transaktioner kopplade till den nordkoreanska Lazarus-gruppen. Anklagelsen kom som svar på ett tidigare inlägg av Jaz Gulati, en av grundarna av Garden Finance, som nyligen hyllade plattformens framgång och nämnde att de samlat in 38,86 Bitcoin i avgifter – varav 300 000 USD tjänades under de 12 dagar som slutade den 2 juni.
”Du lät bekvämt bli att nämna att över 80 % av dina avgifter kom från kinesiska tvättare som flyttade pengar från Lazarus-gruppens Bybit-hack,” skrev ZachXBT.
Ifrågasättande av decentralisering
ZachXBT påstod vidare att en enda aktör kontinuerligt fyllde på cbBTC-likviditeten från Coinbase, vilket effektivt drev olagliga flöden samtidigt som Garden påstod sig driva en tillitslös och decentraliserad modell.
”Förklara hur det är ’decentraliserat’ när jag sett i realtid under flera dagar hur en enda enhet fortsatte att fylla på cbBTC-likviditeten från Coinbase,” skrev ZachXBT.
Som svar nekade Garden Finance-grundaren Jaz Gulati anklagelserna och påpekade att 30 BTC i avgifter samlades in före Bybit-incidenten. Han avfärdade kritiken som desinformation och kallade den ”falskt decentraliserade” etiketten grundlös.
Garden Finance:s påståenden
Garden Finance påstår sig möjliggöra tvärkedjebyten inom 30 sekunder samtidigt som de erbjuder noll förvaringsrisk. Enligt deras Dune Analytics-dashboard har projektet faciliterat över 24 984 BTC i totalt volym, motsvarande mer än 1,5 miljarder dollar, i 40 571 atombyten. Plattformen har samlat in 40,11 BTC i avgifter hittills, med det största enskilda bytet som nått 10 BTC. Cointelegraph kontaktade Jaz för kommentar via X, men hade inte fått något svar vid publiceringen.
Arrestering av Iurii Gugnin
Förra veckan arresterades Iurii Gugnin, grundaren av kryptovalutabetalningsföretaget Evita Pay, i New York. Han står inför 22 federala åtal kopplade till en omfattande penningtvättsplan som påstås involvera över 530 miljoner dollar. Enligt det amerikanska justitiedepartementet underlättade Gugnin stablecoin-transaktioner som möjliggjorde för kunder kopplade till sanktionerade ryska banker, såsom Sberbank och VTB, att kringgå restriktioner och få tillgång till känsliga amerikanska teknologier. Åklagare säger att operationen pågick från juni 2023 till januari 2025. Gugnin är åtalad för bedrägeri via trådlös kommunikation, penningtvätt och för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Om han fälls kan han få livstids fängelse.
