Fängelsedom för kryptobörsledare
Taiwan har dömt den påstådda hjärnan bakom kryptobörsen BitShine till 22 års fängelse efter att ha funnit att han ledde en bedrägeri- och penningtvättsoperation som åklagare hävdar orsakade mer än NT$1,27 miljarder (cirka $39 miljoner) i förluster för över 1 500 offer.
Domstolsbeslut och åtal
Taiwans semi-officiella Central News Agency (CNA) rapporterade att Shilin District Court fällde den åtalade, identifierad med efternamnet Shih, för att olagligt ha drivit virtuella tillgångstjänster samtidigt som han orkestrerade bedrägeri och penningtvätt genom BitShine-plattformen. Domstolens fynd visade att Shih ledde en kriminell organisation som använde BitShine, en kryptobörs som tidigare var registrerad hos Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC), för att dölja olagliga aktiviteter bakom vad som verkade vara en legitim verksamhet.
”Åklagare uppgav att gruppen samarbetade med bedrägerisyndikat och medlemmar kopplade till Thento Union, en av Taiwans största organiserade brottslighetsgrupper.”
Offrens kontanter konverterades påstått till Tether’s USDT innan de överfördes utomlands. Utredare uppskattade att operationen tvättade mer än NT$2,3 miljarder (cirka $71 miljoner) mellan januari 2024 och april 2025. Åklagare identifierade 1 539 offer som tillsammans förlorade mer än NT$1,27 miljarder (cirka $39 miljoner), enligt CNA.
Rekrytering och KYC-procedurer
Lokala tidningen UDN rapporterade att Shih rekryterade compliance-personal som var omedvetna om den påstådda planen för att utveckla know-your-customer (KYC) procedurer för börsen. Åklagare uppgav att mellanhänder senare coachade medlemmar av bedrägeriringarna om hur de skulle svara på KYC-verifieringsfrågor så att offren kunde slutföra onboarding och köpa kryptovaluta genom plattformen.
Ny lagstiftning för virtuella tillgångar
Myndigheterna åtalade 14 misstänkta, inklusive Shih, i augusti 2025. Åklagare hade sökt ett 25-årigt fängelsestraff för den påstådda ledaren innan domstolen utdömde ett 22-årigt straff. Domen kommer några veckor efter att Taiwan godkänt en ny rättslig ram för virtuella tillgångsverksamheter.
Den 30 juni antog Taiwans Legislative Yuan Virtual Asset Service Act, som ersatte landets tidigare registreringssystem för bekämpning av penningtvätt med ett licensieringssystem som omfattar kryptobörser, handelsplattformar, förvaringsföretag, överföringsföretag, utlåningsleverantörer och andra tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar.
Regler och påföljder
Enligt den nya lagen måste kryptoföretag få godkännande från FSC innan de kan verka. Befintliga företag som slutfört registrering för bekämpning av penningtvätt innan lagen träder i kraft kommer att ha 12 månader på sig att ansöka om regulatoriskt godkännande och upp till 21 månader för att säkra en licens, med en engångsförlängning på tre månader tillgänglig i begränsade fall.
Lagstiftningen inför också regler som omfattar cybersäkerhet, kundtillgångssegregering, interna kontroller, finansiell rapportering och granskningar av tillgångslistningar. Stablecoin-utgivare måste få godkännande från både Taiwans centralbank och FSC, samtidigt som de upprätthåller fullt backade reserver som hålls i förtroende, tillsammans med regelbundna revisioner och offentliga avslöjanden.
Lagen fastställer också straffrättsliga påföljder för olicensierade kryptoverksamheter och marknadsmanipulation. Olagliga virtuella tillgångstjänster eller utgivning av stablecoin kan resultera i fängelsestraff på upp till sju år och böter på upp till NT$100 miljoner, medan bedrägeri och marknadsmanipulationsbrott kan leda till straff på tre till tio års fängelse och böter på upp till NT$200 miljoner.
