Tether Fryser USDT Kopplade till Xinbi Guarantee
Tether har fryst cirka 39,3 miljoner USDT som hålls över 10 Tron-adresser kopplade till Xinbi Guarantee, en kinesisktalande garantimarknad som blockchainutredare har kopplat till miljarder dollar i kryptovalutatransaktioner. MistTrack, den on-chain spårningsplattform som utvecklats av SlowMist, rapporterade först om frysen och uppgav att Tether hade blockerat cirka 39 273 713 USDT över dessa adresser. För några timmar sedan frös Tether alltså dessa medel, vilket verkar markera en ny nedstängning av olagliga Telegram-baserade escrow-plattformar.
Bakgrund och Tidigare Åtgärder
Frysen läggs till en serie åtgärder som involverar USDT-adresser kopplade till garantimarknader som verkar genom meddelandeplattformar, inklusive Huione Guarantee. MistTrack beskrev den senaste åtgärden som en potentiell nedstängning av olagliga Telegram-baserade escrow-plattformar. Saldo som identifierades av MistTrack var ojämnt fördelade över de 10 Tron-adresserna. Data som delades av spårningsplattformen visade att den största adressen hade cirka 10,78 miljoner USDT, medan tre andra innehöll ungefär 8 miljoner USDT vardera.
”MistTracks transaktionskarta kopplade en av de största plånböckerna, som börjar med TWPma8x, direkt till Xinbi Guarantee.”
Spårningsföretaget identifierade inte någon begäran från brottsbekämpande myndigheter bakom frysen i sitt offentliga uttalande. Tether hade inte offentligt detaljerat orsaken till att adresserna riktades in vid tidpunkten för rapporten.
Xinbi Guarantees Verksamhet
Xinbi Guarantee dök upp på Telegram runt 2022 och utvecklades till en av Sydostasiens största olagliga kryptovalutamarknader, enligt TRM Labs. Det blockchain-intelligensföretaget uppskattar att plattformen har behandlat cirka 24,2 miljarder dollar i totalt transaktionsvolym sedan dess skapelse, inklusive 12,1 miljarder dollar i observerade inflöden sedan maj 2025. Marknaden betjänar främst kinesisktalande användare och verkar genom en escrow-modell.
TRM Labs har kopplat Xinbi till bedrägeriverksamhet, penningtvättsnätverk och cyberbrottsliga grupper som verkar i Sydostasien och andra regioner. Tidigare uppskattningar av Xinbis aktivitet var lägre när utredare fortsatte att identifiera transaktioner kopplade till plattformen.
Verkställighetsåtgärder och Framtida Utsikter
Senast i februari 2026 uppskattade TRM Labs att Xinbi hade behandlat 17,9 miljarder dollar sedan mitten av 2025, eftersom aktiviteten fortsatte trots verkställighetsåtgärder mot Telegram-baserade marknader. Telegram tog bort tusentals kanaler kopplade till Xinbi Guarantee och Huione Guarantee i maj 2025 efter att blockchainforskare dokumenterat deras aktiviteter. Xinbi återupptog verksamheten strax efter.
TRM Labs rapporterade att Xinbi migrerade mot SafeW, en meddelandetjänst, och introducerade NewPay, även känd som XinbiPay, som en kryptovaluta plånbok som inte krävde kundkännedomskontroller.
Verkställighet mot konkurrerande garantimarknader förändrade aktiviteten över sektorn. Efter att Telegram tog bort Huione Guarantee:s offentliga kanaler, fann forskare att användare och handlare flyttade till alternativ. Xinbi visade sig vara särskilt motståndskraftig mot dessa störningar.
