U.S. Åklagare Inlämnar Civil Förverkandeklagan
U.S. åklagare har lämnat in en civil förverkandeklagan som söker $61,2 miljoner i frysta USDT, som påstås vara kopplade till svartmarknadsförsäljning av iransk olja. Enligt U.S. Attorney’s Office för Southern District of New York riktar åtgärden, som inlämnades den 14 september, in sig på kryptovaluta som åklagare hävdar var avsedd att gynna Irans regering och militära organ, inklusive den Islamiska revolutionära gardet.
Detaljer om Klagan
Inlagan är ett civilmål mot själva tillgångarna, och justitiedepartementet säger att de underliggande anklagelserna förblir obekräftade om inte en domstol meddelar dom för USA. Domstolsprotokoll tillför ett viktigt detalj till tillkännagivandet: den riktade USDT hade redan frysts innan åklagarna lämnade in målet. De tio TRON-adresserna hade exakt 61,192,367.59 USDT när regeringen lämnade in sin klagan.
BREAKING: 🇺🇸 DOJ SÖKER ATT BESLÅ $61 MILJONER PÅ BINANCE KOPPLAT TILL IRANSKA OLJEFÖRSÄLJNINGAR. U.S. myndigheter hävdar att Binance-konton tvättade över $1,5 miljarder i medel från sanktionerade iranska oljeförsäljningar.
Frysta Adresser och Beslagtagningstillstånd
Den verifierade förverkandeklagan, inlämnad som United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, mål 1:26-cv-08010, namnger tio TRON-adresser som svarande i rem. Två adresser frystes den 26 juli 2025, medan åtta andra frystes den 15 juni 2025, enligt inlagan. Saldo varierade från 1 miljon USDT till mer än 12,75 miljoner USDT per adress.
Åklagare sa att Tether hade fryst alla tio vid tidpunkten för klagan den 14 september, vilket gjorde att medlen inte kunde flyttas genom vanliga USDT-transaktioner. En beslagtagningstillstånd utfärdat den 14 september av U.S. Magistrate Judge Ona T. Wang ger FBI rätt att ta tillgångarna i statens förvar.
Åklagarnas Påståenden
Klagan anger att Tether förväntas bränna de tokens som hålls på de riktade adresserna, utfärda ersättnings-USDT av lika värde och överföra dessa tokens till den amerikanska regeringen. Åklagare sa att ersättningsmedlen skulle lagras i en hårdvaruplånbok kontrollerad av FBI i Southern District of New York.
Beslagtagning och förverkande är separata steg. Tillståndet tillåter utredare att ta i besittning egendomen, medan det civila målet ber federal domstol att tilldela äganderätt till USDT till regeringen enligt federala förverkandelagar.
Finansiella Nätverk och Transaktioner
Regeringen hävdar att det i Hongkong registrerade Blessed Trust Limited och Hexa Whale Trading Limited använde konton på Binance för att hjälpa till att konvertera intäkter från iransk råolje- och petroleumförsäljning till kryptovaluta. Åklagare beskriver Blessed Trust som att den presenterar sig för finansiella företag som en förmögenhetsförvaltning eller virtuell tillgångsdepå och Hexa Whale som att den presenterar sig som en råvarubroker.
Enligt klagan har minst sju kopplade adresser märkta ”Entity A” tagit emot och distribuerat mer än $1,5 miljarder som utredare tror kom från iranska oljeförsäljningar. Åklagare sa att de använde transaktionsflöden, plånboksaktiveringsregister och rörelser av USDT och TRX för att koppla adresserna.
Binance och Anklagelser
Binance hade offentligt ifrågasatt anklagelser som involverade Blessed Trust och Hexa Whale månader innan den nya DOJ-inlagan. I ett svar den 6 mars på en förfrågan från den amerikanska senaten kallade börsen flera medieuppgifter ”bevisligen falska, utan stöd av trovärdiga bevis och förtalande.” Börsen sa att rättsliga förfrågningar ledde till utredningar av transaktioner kopplade till de två företagen.
Justitiedepartementets nya civila klagan hävdar att de två företagen använde Binance-handelskonto som en del av nätverket, men inlagan riktar sig mot USDT som hålls i de tio plånböckerna. Den åtalade inte Binance för något brott i detta förfarande.
Avslutande Tankar
Förverkandemålet följer flera amerikanska åtgärder som riktar sig mot påstådd iransk användning av digitala tillgångar. I juni utsåg OFAC Nobitex och tre andra iranska börser, och sa att Nobitex hade behandlat transaktioner kopplade till IRGC och sanktionerade aktörer. Finansdepartementet lanserade sedan Operation Economic Outcast den 24 augusti och sa att kampanjen skulle rikta in sig på finansiella kanaler, utländska företag och medhjälpare som anklagas för att hjälpa Iran att sälja olja eller kringgå sanktioner.
Den 14 september, samma dag som åklagarna lämnade in $61,2 miljoner USDT-målet, sanktionerade finansdepartementet separat Rysslands VTB Bank över vad OFAC beskrev som involvering i iranska sanktioner.
